Выездная проверка контрагента и заемщика

Выездная проверка контрагента или заемщика – это комплекс мероприятий, направленных на проверку фактической деятельности потенциального контрагента или заемщика. Осмотр объектов его инфраструктуры, документирование и фотографирование полученных результатов.

Очень часто переговоры хоть и проходят по хорошему сценарию, но, при этом, остаются опасения насчет честности будущего партнёра, поставщика или контрагента. Если есть опасение того, что бизнес существует только на бумаге, то стоит заказать выездную проверку контрагента и заемщика. Это позволит либо развеять все страхи, либо убедиться в нечестности человека.

В каких случаях заказывается выездная проверка 

Подобный вид исследования, как правило, заказывают организации: 

• находящиеся в различных с проверяемым контрагентом регионах; 

• организации, которым требуется документальное подтверждение номинальности контрагента или заемщика;

• организации, которые заботятся о соблюдении «принципа должной осмотрительности» и понимают, что получение заключения от агентства, имеющего государственную лицензию, существенно снижает налоговые риски.

Бывает так, что после проверки всей документации человек остается на связи, его счета в полном порядке, но он все равно вызывает подозрение. В этом случае можно обратиться в Детективное агентство «Криминалист». Наши опытные сотрудники выедут на объект и проведут как гласную, так и негласную проверку реальности бизнеса контрагента.

Как проводится выездная проверка 

Существуют определенные методики, которые позволяют быстро выявлять организации, существующие только «на бумаге», и чья деятельность является преступной. Мы проведем не только проверку документов, но еще и осмотрим все помещения контрагента и заемщика, чтобы точно убедиться, что он добропорядочный и честно ведет свое дело.

Помимо этого, мы можем работать и по схеме, которую нам предложит заказчик. Это значит, что мы будем выявлять только те параметры, которые будут оговорены заранее. У нас налажены хорошие партнерские связи, которые позволяют проводить проверки практически во всех регионах России и даже за рубежом.

Почему стоит обращаться к нам 

Есть несколько причин, почему выездная проверка контрагента и заемщика должна проводиться в Детективном агентстве «Криминалист»: 

• Профессиональный штат. У нас работают только опытные сотрудники на местах, а партнёрские соглашения заключены только с проверенными компаниями;
• Привлекательные цены. Мы стараемся сделать так, чтобы каждый руководитель компании смог обратиться к нам за решением своего вопроса по проверке контрагента или заемщика;
• Работа до результата. Если мы приняли поручение от клиента на проведение проверочных мероприятий, они будут выполнены в срок и надлежащим образом.