Детективное агентство Криминалист
Работаем с 2008 года
Гос. ЛИЦЕНЗИЯ №3528
+7 (495) 201-49-53
WhatsApp внизу страницы
Пн. – Вс.: с 10:00 до 22:00
Заказать звонок
Москва, Герасима Курина, 10с1
Компания
  • О компании
  • Лицензии
  • Сотрудники
  • Отзывы
Услуги
  • Безопасность бизнеса
    • Хантинг персонала
    • Аутсорсинг службы безопасности
    • Аудит систем безопасности
  • Борьба с контрафактом
    • Выявление мест хранения контрафакта
    • Выявление мест производства контрафакта
    • Выявление контрафакта
  • Найти человека
    • Розыск должника
    • Розыск имущества и скрытых активов
    • Розыск скрывающихся лиц
    • Поиск утраченных связей
  • Проверка на полиграфе
    • Расследование с полиграфом
    • Кадровые проверки на полиграфе
    • Проверка на измену
    • Экспертиза на полиграфе
    • Рецензирование заключений
  • Расследования
    • Проверка тендеров
    • Расследование мошенничеств
    • Финансовые расследования
    • Расследование недостач
    • Расследование утечек информации
    • Расследование краж в офисе
    • Расследование краж на складе
  • Сведения о компании
    • Сбор сведений о компании
    • Выездная проверка контрагента и заемщика
    • Установление конечных бенефициаров
    • Установление бизнес структуры
    • Проверка контрагента
  • Сведения о человеке
    • Проверка действующего персонала
    • Проверка кандидата на работу
    • Досье на человека
    • Наружное наблюдение и слежка
    • Идентификация по усечённым данным
    • Сбор сведений о человеке
  • Услуги частного детектива
Цены
Информация
  • Новости
  • Статьи
  • Вопрос ответ
Контакты
    Детективное агентство Криминалист
    Компания
    • О компании
    • Лицензии
    • Сотрудники
    • Отзывы
    Услуги
    • Безопасность бизнеса
      • Хантинг персонала
      • Аутсорсинг службы безопасности
      • Аудит систем безопасности
    • Борьба с контрафактом
      • Выявление мест хранения контрафакта
      • Выявление мест производства контрафакта
      • Выявление контрафакта
    • Найти человека
      • Розыск должника
      • Розыск имущества и скрытых активов
      • Розыск скрывающихся лиц
      • Поиск утраченных связей
    • Проверка на полиграфе
      • Расследование с полиграфом
      • Кадровые проверки на полиграфе
      • Проверка на измену
      • Экспертиза на полиграфе
      • Рецензирование заключений
    • Расследования
      • Проверка тендеров
      • Расследование мошенничеств
      • Финансовые расследования
      • Расследование недостач
      • Расследование утечек информации
      • Расследование краж в офисе
      • Расследование краж на складе
    • Сведения о компании
      • Сбор сведений о компании
      • Выездная проверка контрагента и заемщика
      • Установление конечных бенефициаров
      • Установление бизнес структуры
      • Проверка контрагента
    • Сведения о человеке
      • Проверка действующего персонала
      • Проверка кандидата на работу
      • Досье на человека
      • Наружное наблюдение и слежка
      • Идентификация по усечённым данным
      • Сбор сведений о человеке
    • Услуги частного детектива
    Цены
    Информация
    • Новости
    • Статьи
    • Вопрос ответ
    Контакты
      Детективное агентство Криминалист
      • Компания
        • Назад
        • Компания
        • О компании
        • Лицензии
        • Сотрудники
        • Отзывы
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Безопасность бизнеса
          • Назад
          • Безопасность бизнеса
          • Хантинг персонала
          • Аутсорсинг службы безопасности
          • Аудит систем безопасности
        • Борьба с контрафактом
          • Назад
          • Борьба с контрафактом
          • Выявление мест хранения контрафакта
          • Выявление мест производства контрафакта
          • Выявление контрафакта
        • Найти человека
          • Назад
          • Найти человека
          • Розыск должника
          • Розыск имущества и скрытых активов
          • Розыск скрывающихся лиц
          • Поиск утраченных связей
        • Проверка на полиграфе
          • Назад
          • Проверка на полиграфе
          • Расследование с полиграфом
          • Кадровые проверки на полиграфе
          • Проверка на измену
          • Экспертиза на полиграфе
          • Рецензирование заключений
        • Расследования
          • Назад
          • Расследования
          • Проверка тендеров
          • Расследование мошенничеств
          • Финансовые расследования
          • Расследование недостач
          • Расследование утечек информации
          • Расследование краж в офисе
          • Расследование краж на складе
        • Сведения о компании
          • Назад
          • Сведения о компании
          • Сбор сведений о компании
          • Выездная проверка контрагента и заемщика
          • Установление конечных бенефициаров
          • Установление бизнес структуры
          • Проверка контрагента
        • Сведения о человеке
          • Назад
          • Сведения о человеке
          • Проверка действующего персонала
          • Проверка кандидата на работу
          • Досье на человека
          • Наружное наблюдение и слежка
          • Идентификация по усечённым данным
          • Сбор сведений о человеке
        • Услуги частного детектива
      • Цены
      • Информация
        • Назад
        • Информация
        • Новости
        • Статьи
        • Вопрос ответ
      • Контакты
      • +7 (495) 201-49-53
      Москва, Герасима Курина, 10с1
      info@criminalist.agency
      • Главная
      • Услуги
      • Расследования
      • Расследование мошенничеств

      Расследование мошенничеств

      Расследование мошенничеств
      В наше время мошенники ведут свою незаконную деятельность не только на улицах, но и в интернете. Они постоянно звонят на телефоны, предлагают выгодные услуги, работу и так далее. 
      Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
      Заказать услугу
      • Описание
      • Вопрос/ответ
      Описание

      Помощь требуется как физическим лицам, так и компаниям. Детективное агентство «Криминалист» позволяет быстро выявить, что против вас осуществляются неправомерные действия. Расследование мошенничества – это обеспечение безопасности, которое позволит вернуть деньги или имущество.

      Какие методы используют мошенники

      Для физических лиц компании предлагают:

      ·         Лотереи. На электронный адрес приходит письмо о том, что человек выиграл большую сумму или получил деньги в наследство. После этого им необходимо перевести деньги, чтобы оплатить перевод или пересылку. В этом случае проводится расследование компьютерного мошенничества;

      ·         Хорошие вакансии. Это может быть вариант получить высокооплачиваемую работу, которая заключается в том, чтобы переводить деньги через свой счет. Это «отмывание», которое точно приведет к возникновению к вам внимания со стороны правоохранительных органов. В этом случае только расследование мошенничества уголовное дело от детективного агентства сможет помочь избежать обвинения и наказания;

      ·         Проверка банковских карт. По СМС приходит сообщение о том, что с карты переведены деньги и указан номер телефона. Человек перезванивает по нему, и там его заставляют выдать все реквизиты карты, и только после этого происходит настоящее списание средств;

      ·         Махинации с недвижимостью. Это проблема не только физических лиц, но и компаний. В таких ситуациях продаются несуществующие объекты или предлагаются какие-либо серые схемы покупки. Все это неизменно приводит к аресту имущества.

      Если говорить о компаниях, то они также подвержены мошенничеству:

      ·         Обман на торгах. Во время проведения торгов могут быть допущены различные нарушения, включая обман при проведении сделки. Расследование корпоративного мошенничества часто связано именно с этим видом обмана со стороны компаний;

      ·         Использование мошеннической схемы, связанной с «золотыми парашютами». Очень часто менеджеры устанавливают себе размер выплат самостоятельно, а это неправильный подход к ведению дел. «Золотые парашюты» нужны только в тех случаях, когда необходимо сгладить отношения с увольняемым сотрудником;

      ·         Обман со стороны контрагентов.

      Среди уязвимых точек для мошенников являются различные инвестиционные проекты, капитальное строительство, закупки и прочие финансовые операции. На них стоит обращать особое внимание и не допускать никаких ошибок. Если же вы все-таки попались на крючок мошенника и были им обмануты, то следует незамедлительно обращаться к частному детективу, который, в случае необходимости, организует взаимодействие с правоохранительными органами. Комплексный подход позволит добиться лучшего результата и точно найти человека, обманувшего вас или вашу компанию.

      Как проходит расследование

      Если же Вы все-таки попались на удочку мошенника, то стоит сразу обратиться к услугам профессионалов. Методика расследования мошенничества позволяет добиваться положительных результатов в кратчайшие сроки.

      Этапы расследования мошенничества включают в себя ряд необходимых процедур:

             1.       Изначально следует установить факт мошенничества и виновности определенного человека в нем.

             2.       Далее следует выявление точного размера ущерба.

             3.       Розыск мошенника.

             4.       Сбор доказательной базы.

             5.       Задержание.

      Одним из самых важных считается первоначальный этап расследования мошенничества. Только после грамотного сбора доказательств можно приступать к проведению всех процессуальных мер, которые установлены государством.

      Расследование мошенничества криминалистика имеют ряд особенностей. Очень важно опросить свидетелей и потерпевших. Это позволит установить или расширить информацию о мошеннике, узнать новые факты о нем, чтобы более детально подойти к разбирательству. Это очень часто помогает в расследовании экономических преступлений.

      Если лицо, совершившее правонарушение, уже известно, то допросы необходимы для того, чтобы доказать его вину и обстоятельства дела. Помимо этого, всегда можно установить и круг лиц, подозреваемых в мошенничестве и участии в преступной деятельности.

      На следующем этапе проходит осмотр и анализ документов. В это время специалисты должны полностью проверить документацию, связанную с деятельностью мошенника. Для этого у нас работают опытные специалисты, которые смогут проверить каждый документ максимально скрупулезно.

      Почему стоит обращаться к нам

      Детективное агентство «Криминалист», в случае необходимости, работает в тесном контакте с правоохранительными органами, что позволяет всегда получать и предоставлять актуальную информацию, которая может помочь в проведении расследований. Мы гарантируем практически 100 процентный результат нашей работы.

      Особенности расследования мошенничества предусматривают проведение обысков, которые могут быть осуществлены только правоохранительными органами. Но мы можем получить информацию об их проведении, чтобы более детально разобраться в деле и узнать все нюансы.

      Важную роль в определении мошенничества играют и судебные экспертизы. Мы можем провести их оперативнее, чтобы установить все факты совершения преступления. У нас работают сотрудники, которые специализируются на данных мероприятиях. Таким образом, обращение в суд будет подкреплено всей необходимой доказательной базой, которая поможет решить дело в пользу обманутого клиента.

      Заключение

      Таким образом, если вы стали жертвой мошенника, то не стоит отчаиваться и думать, что его не найдут. Необходимо грамотно подойти к этому процессу и сразу обратиться к услугам профессионалов. Это позволит сразу же начать розыскные действия, Которые смогут привести нас к правонарушителю. Мы проведем работу так, чтобы преступник был задержан, а все украденное имущество или похищенные средства были возвращены заказчику. Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами, что позволяет нам решать широкий круг проблем.

      Вопрос/ответ

      Вопросы по поиску и розыску

      Почему мне нужно обратиться к Вам, а не в полицию?
      Мы не считаем, что Вам не нужно обращаться в полицию. Дело в том, что полиция имеет определённые ресурсы, позволяющие выставлять "сторожевые листки", объявлять розыск и так далее. Но оперуполномоченный, занимающийся розыском лиц, не имеет таких временных ресурсов как мы, чтобы заниматься поиском именно Вашего человека. Мы работаем быстрее и эффективнее, но, в случае необходимости, взаимодействуем с правоохранительными органами.

      Вопросы по расследованиям

      Сколько стоит расследование?
      Общая стоимость расследования складывается из:
      - стоимости работ
      - премии за результат
      Каждая ситуация индивидуальна. Позвоните нам и мы оперативно составим смету.
      Почему мы эффективнее полиции?
      Ответ на этот вопрос очень прост. Дело в том, что помимо опыта работы в правоохранительных органах, мы имеем возможность привлечения временных и человеческих ресурсов, которыми рядовые сотрудника правоохранительных органов не обладают. А тесное взаимодействие в ходе расследования, позволяет существенно увеличивать шансы на раскрытие происшествия. 

      Услуги
      Розыск скрывающихся лиц
      Розыск скрывающихся лиц
      Розыск лиц, скрывающихся от правоохранительных органов или лично от вас, всегда имеет цель противодействия очень высокой мотивации - не попасться. Если их местонахождение будет установлено, то они будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РФ. В услуги детективного агентства «криминалист» как раз и входит поиск людей, которые стараются скрыться от правосудия.
      Идентификация по усечённым данным
      Идентификация по усечённым данным

      Во время переговоров любой руководитель компании может оказаться в ситуации, когда о потенциальном партнере нет практически никакой информации. Есть обрывочные данные, но ничего конкретного. Это усложняет процедуру переговоров, а также вызывает подозрения в ненадежности человека.



      Получите консультацию специалиста
      Волков Константин
      https://www.facebook.com/criminalist.agency/ https://twitter.com/DetectivVolkov https://www.instagram.com/detective_volkov/
      Руководитель компании
      Лицензированный частный детектив - полиграфолог

      +7 (495) 766-16-95
      • Комментарии
      Загрузка комментариев...

      Поделиться
      Назад к списку
      • Безопасность бизнеса
      • Борьба с контрафактом
      • Найти человека
      • Проверка на полиграфе
      • Расследования
        • Проверка тендеров
        • Расследование мошенничеств
        • Финансовые расследования
        • Расследование недостач
        • Расследование утечек информации
        • Расследование краж в офисе
        • Расследование краж на складе
      • Сведения о компании
      • Сведения о человеке
      • Услуги частного детектива
      Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
      Задать вопрос
      Подписывайтесь на новости и акции:
      Компания
      О компании
      Лицензии
      Сотрудники
      Отзывы
      Карта сайта
      Услуги
      Безопасность бизнеса
      Борьба с контрафактом
      Найти человека
      Проверка на полиграфе
      Расследования
      Сведения о компании
      Сведения о человеке
      Услуги частного детектива
      Наши контакты

      +7 (495) 201-49-53
      WhatsApp внизу страницы
      Пн. – Вс.: с 10:00 до 22:00
      Москва, Герасима Курина, 10с1
      info@criminalist.agency
      © 2021 Все права защищены. Детективное агентство Криминалист - безопасность бизнеса и частные расследования.