Детективное агентство Криминалист
Работаем с 2008 года
+7 (495) 201-49-53
WhatsApp внизу страницы
Пн. – Вс.: с 10:00 до 22:00
Заказать звонок
Москва, Пресненская наб. дом 10
Компания
  • О компании
  • Лицензии
  • Отзывы
Услуги
  • IT расследования
    • Пробить номер телефона
    • OSINT
    • Деанонимизация пользователя
  • Безопасность бизнеса услуги
    • Конкурентная разведка
    • Проверка персонала
    • Внешняя служба безопасности
    • Кадровая безопасность
    • Сопровождение уголовного дела
    • Хантинг персонала
    • Аутсорсинг службы безопасности
    • Аудит систем безопасности
  • Борьба с контрафактом
    • Выявление мест хранения контрафакта
    • Выявление мест производства контрафакта
    • Выявление контрафакта
  • Найти человека
    • Найти должника
    • Розыск имущества и скрытых активов
    • Розыск скрывающихся лиц
    • Поиск утраченных связей
  • Поиск прослушки
    • Проверка помещений на прослушку
  • Проверка на полиграфе
    • Расследование с полиграфом
    • Кадровые проверки на полиграфе
    • Проверка на измену
    • Экспертиза на полиграфе
    • Рецензирование заключений
  • Проверка недвижимости
  • Расследования
    • Проверка тендеров
    • Расследование мошенничеств
    • Финансовые расследования
    • Расследование недостач
    • Расследование утечек информации
    • Расследование краж в офисе
    • Расследование краж на складе
  • Сведения о компании
    • Сбор сведений о компании
    • Выездная проверка контрагента и заемщика
    • Установление конечных бенефициаров
    • Установление бизнес структуры
    • Проверка контрагента
  • Сведения о человеке
    • Проверка действующего персонала
    • Проверка кандидата на работу
    • Досье на человека
    • Наружное наблюдение и слежка
    • Идентификация по усечённым данным
    • Сбор сведений о человеке
  • Услуги частного детектива
Цены
Информация
  • Новости
  • Статьи
  • Вопрос ответ
Контакты
    Детективное агентство Криминалист
    Компания
    • О компании
    • Лицензии
    • Отзывы
    Услуги
    • IT расследования
      • Пробить номер телефона
      • OSINT
      • Деанонимизация пользователя
    • Безопасность бизнеса услуги
      • Конкурентная разведка
      • Проверка персонала
      • Внешняя служба безопасности
      • Кадровая безопасность
      • Сопровождение уголовного дела
      • Хантинг персонала
      • Аутсорсинг службы безопасности
      • Аудит систем безопасности
    • Борьба с контрафактом
      • Выявление мест хранения контрафакта
      • Выявление мест производства контрафакта
      • Выявление контрафакта
    • Найти человека
      • Найти должника
      • Розыск имущества и скрытых активов
      • Розыск скрывающихся лиц
      • Поиск утраченных связей
    • Поиск прослушки
      • Проверка помещений на прослушку
    • Проверка на полиграфе
      • Расследование с полиграфом
      • Кадровые проверки на полиграфе
      • Проверка на измену
      • Экспертиза на полиграфе
      • Рецензирование заключений
    • Проверка недвижимости
    • Расследования
      • Проверка тендеров
      • Расследование мошенничеств
      • Финансовые расследования
      • Расследование недостач
      • Расследование утечек информации
      • Расследование краж в офисе
      • Расследование краж на складе
    • Сведения о компании
      • Сбор сведений о компании
      • Выездная проверка контрагента и заемщика
      • Установление конечных бенефициаров
      • Установление бизнес структуры
      • Проверка контрагента
    • Сведения о человеке
      • Проверка действующего персонала
      • Проверка кандидата на работу
      • Досье на человека
      • Наружное наблюдение и слежка
      • Идентификация по усечённым данным
      • Сбор сведений о человеке
    • Услуги частного детектива
    Цены
    Информация
    • Новости
    • Статьи
    • Вопрос ответ
    Контакты
      Детективное агентство Криминалист
      • Компания
        • Назад
        • Компания
        • О компании
        • Лицензии
        • Отзывы
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • IT расследования
          • Назад
          • IT расследования
          • Пробить номер телефона
          • OSINT
          • Деанонимизация пользователя
        • Безопасность бизнеса услуги
          • Назад
          • Безопасность бизнеса услуги
          • Конкурентная разведка
          • Проверка персонала
          • Внешняя служба безопасности
          • Кадровая безопасность
          • Сопровождение уголовного дела
          • Хантинг персонала
          • Аутсорсинг службы безопасности
          • Аудит систем безопасности
        • Борьба с контрафактом
          • Назад
          • Борьба с контрафактом
          • Выявление мест хранения контрафакта
          • Выявление мест производства контрафакта
          • Выявление контрафакта
        • Найти человека
          • Назад
          • Найти человека
          • Найти должника
          • Розыск имущества и скрытых активов
          • Розыск скрывающихся лиц
          • Поиск утраченных связей
        • Поиск прослушки
          • Назад
          • Поиск прослушки
          • Проверка помещений на прослушку
        • Проверка на полиграфе
          • Назад
          • Проверка на полиграфе
          • Расследование с полиграфом
          • Кадровые проверки на полиграфе
          • Проверка на измену
          • Экспертиза на полиграфе
          • Рецензирование заключений
        • Проверка недвижимости
        • Расследования
          • Назад
          • Расследования
          • Проверка тендеров
          • Расследование мошенничеств
          • Финансовые расследования
          • Расследование недостач
          • Расследование утечек информации
          • Расследование краж в офисе
          • Расследование краж на складе
        • Сведения о компании
          • Назад
          • Сведения о компании
          • Сбор сведений о компании
          • Выездная проверка контрагента и заемщика
          • Установление конечных бенефициаров
          • Установление бизнес структуры
          • Проверка контрагента
        • Сведения о человеке
          • Назад
          • Сведения о человеке
          • Проверка действующего персонала
          • Проверка кандидата на работу
          • Досье на человека
          • Наружное наблюдение и слежка
          • Идентификация по усечённым данным
          • Сбор сведений о человеке
        • Услуги частного детектива
      • Цены
      • Информация
        • Назад
        • Информация
        • Новости
        • Статьи
        • Вопрос ответ
      • Контакты
      • +7 (495) 201-49-53
      Москва, Пресненская наб. дом 10
      info@criminalist.agency
      • Главная
      • Услуги
      • Сведения о компании
      • Проверка контрагента

      Проверка контрагента

      Проверка контрагента

      Проверка контрагента – это сложный и многоуровневый процесс, требующий специальных знаний, наработок и навыков, которыми обладает частный детектив. Позвоните нам сейчас, и мы предложим оптимальное решение задачи: +7 (495) 201-49-53

      Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
      Заказать услугу

      Что такое проверка контрагента

      По своей сути это – совокупность мероприятий, проводимых с использованием средств и методов, направленных на установление реального положения дел в компании, реальности бизнес структуры и фактических собственников и лиц, принимающих управленческие решения.

      Таким образом, проверка контрагента – это сбор, систематизация и анализ всей доступной информации о бизнес структуре и физических лицах, к ней относящихся.

      Зачем нужна проверка контрагента

      В первую очередь данный комплекс мероприятий является частью системы менеджмента компании и проводится с целью снижения рисков, выявления и минимизации существующих угроз.

      Основными направлениями формирования риска при взаимодействии с контрагентами являются:

      - противоправные действия лиц в отношении Компании (мошеннические действия);

      - появление претензий по работе с контрагентом со стороны правоохранительных и налоговых органов.

      Защита от мошенников

      Внедрение системы проверки контрагентов в ходе реализации мероприятий по противодействию мошенническим действиям является первостепенной задачей. В ходе ее реализации частное детективное агентство, имею законные полномочия, осуществляет проверку всей бизнес структуры потенциального заказчик/подрядчика с целью выявления вероятных рисков и угроз. 

      Нам достаточно часто приходится сталкиваться с тем, что даже крупные подрядчики «рекомендуют» к сотрудничеству явно неблагонадежные компании, которые впоследствии пропадают с полученной предоплатой или поставленной продукцией.

      Принцип должной осмотрительности

      Помимо угрозы финансовых потерь, работая с неблагонадежными компаниями, организация, как правило, получает значительное количество проблем с правоохранительными органами (ОБЭПиПК) и ФНС. И даже в случае, когда руководству Компании удается доказать свою непричастность к противоправной деятельности контрагента, что, учитывая особенности работы правоохранительной системы, случается не часто, организация несет существенные финансовые потери из-за доначисления налогов и НДС и налога на прибыль. А в том случае, когда доказать свою непричастность не удается, руководство Компании может быть привлечено к уголовной ответственности. Как правило это ст. 173.1, 173.2, 174.1, 199 УК РФ. 

      Этапы проверки контрагента

      Мы выделяем следующие основные этапы в процессе проверки сведений о контрагенте:

      1. Заключение договора с Заказчиком (это необходимо для соблюдения законности нашей деятельности);

      2. Получение вводной информации о контрагенте от Заказчика;

      3. Проверка её полноты и корректности;

      4. Проведение комплекса мероприятий по сбору информации;

      5. Осуществление выездной проверки контрагента (опционально);

      6. Систематизация и анализ информации;

      7. Формирование официальной справки-заключения от частного детектива с государственной лицензией.

      Самостоятельная проверка контрагента

      Сегодня информация из ЕГРЮЛ доступна практически каждому, и некоторые предприниматели ошибочно полагают, что проверка контрагента через ЕГРЮЛ сможет обезопасить их бизнес. Это убеждение – ошибочно. Дело в том, что не существует единого реестра компаний, совершающих мошенничество и неблагонадежных. Здесь важно учесть целую совокупность признаков, в том числе и тех, которыми пользуется ФНС. Именно поэтому самостоятельная проверка контрагента – это крайне неэффективный способ защиты, который, к тому же, тратит время руководителя. 

      Почему стоит обращаться к нам:

      Мы занимаемся подобными проверками с 2008 года и знаем все способы совершения противоправных действий;

      Наши сотрудники имеют значительный опыт работы как в коммерческой сфере, так и в правоохранительных органах (мы знаем, как выявлять подозрительных контрагентов и что с этим делать);

      Мы имеем государственную лицензию на данный вид деятельности, что делает её абсолютно законной;

      Мы имеет значительные ресурсы для организации действительно качественной проверки контрагентов.

      Таким образом, проверка контрагента – это один из фундаментальных процессов в системе менеджмента любой компании. Так как риски при работе с неблагонадежными компаниями сейчас велики как никогда.

      Позвоните нам сейчас, и мы найдем решение, подходящее именно Вам. Телефон: +7 (495) 201-49-53


      Услуги
      Выездная проверка контрагента и заемщика
      Выездная проверка контрагента и заемщика
      В ведении любого бизнеса могут возникать различные проблемы. Как удостовериться в том, что Ваш клиент или заемщик - реально существующая компания, а не стопка документов? Нужна выездная проверка.
      Аутсорсинг службы безопасности
      Аутсорсинг службы безопасности
      Аутсорсинг службы безопасности решает ключевые проблемы безопасности компании. Поэтому крайне важно привлечь для выполнения данной работы квалифицированных специалистов, имеющих успешный опыт реализации проектов.

      Отзывы
      Сорокин С. И.
      Сорокин С. И.
      Генеральный директор ЗАО "Инфосага"

      Уважаемый Константин Валерьевич! Позвольте выразить Вам и коллективу «Центра Корпоративной Безопасности» искреннюю благодарность и глубокую признательность за плодотворное сотрудничество от лица Генерального директора ЗАО «Инфосага» Сорокина Сергея Ивановича. Благодарим Вас и Ваш коллектив за профессиональную помощь в проведении расследований в нашей компании. Будем рады развитию нашего сотрудничества и взаимопонимания.

      С уважением, Генеральный директор ЗАО «Инфосага» Сорокин С.И.

      Scan2
      238.5 Кб

      Получите консультацию специалиста
      Волков Константин Валерьевич
      Руководитель компании
      Генеральный директор. Лицензированный частный детектив.

      +7 (495) 201-49-53
      • Комментарии
      Загрузка комментариев...

      Поделиться
      Назад к списку
      • IT расследования
      • Безопасность бизнеса услуги
      • Борьба с контрафактом
      • Найти человека
      • Поиск прослушки
      • Проверка на полиграфе
      • Проверка недвижимости
      • Расследования
      • Сведения о компании
        • Сбор сведений о компании
        • Выездная проверка контрагента и заемщика
        • Установление конечных бенефициаров
        • Установление бизнес структуры
        • Проверка контрагента
      • Сведения о человеке
      • Услуги частного детектива
      Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
      Задать вопрос
      Компания
      О компании
      Лицензии
      Отзывы
      Карта сайта
      Политика конфиденциальности
      Услуги
      IT расследования
      Безопасность бизнеса услуги
      Борьба с контрафактом
      Найти человека
      Поиск прослушки
      Проверка на полиграфе
      Проверка недвижимости
      Расследования
      Сведения о компании
      Сведения о человеке
      Услуги частного детектива
      Наши контакты

      +7 (495) 201-49-53
      WhatsApp внизу страницы
      Пн. – Вс.: с 10:00 до 22:00
      Москва, Пресненская наб. дом 10
      info@criminalist.agency
      © 2023 Все права защищены. Детективное агентство Криминалист - безопасность бизнеса и частные расследования.