Детективное агентство Криминалист
Работаем с 2008 года
Гос. ЛИЦЕНЗИЯ №3528
+7 (495) 201-49-53
WhatsApp внизу страницы
Пн. – Вс.: с 10:00 до 22:00
Заказать звонок
Москва, Герасима Курина, 10с1
Компания
  • О компании
  • Лицензии
  • Сотрудники
  • Отзывы
Услуги
  • Безопасность бизнеса
    • Хантинг персонала
    • Аутсорсинг службы безопасности
    • Аудит систем безопасности
  • Борьба с контрафактом
    • Выявление мест хранения контрафакта
    • Выявление мест производства контрафакта
    • Выявление контрафакта
  • Найти человека
    • Розыск должника
    • Розыск имущества и скрытых активов
    • Розыск скрывающихся лиц
    • Поиск утраченных связей
  • Проверка на полиграфе
    • Расследование с полиграфом
    • Кадровые проверки на полиграфе
    • Проверка на измену
    • Экспертиза на полиграфе
    • Рецензирование заключений
  • Расследования
    • Проверка тендеров
    • Расследование мошенничеств
    • Финансовые расследования
    • Расследование недостач
    • Расследование утечек информации
    • Расследование краж в офисе
    • Расследование краж на складе
  • Сведения о компании
    • Сбор сведений о компании
    • Выездная проверка контрагента и заемщика
    • Установление конечных бенефициаров
    • Установление бизнес структуры
    • Проверка контрагента
  • Сведения о человеке
    • Проверка действующего персонала
    • Проверка кандидата на работу
    • Досье на человека
    • Наружное наблюдение и слежка
    • Идентификация по усечённым данным
    • Сбор сведений о человеке
  • Услуги частного детектива
Цены
Информация
  • Новости
  • Статьи
  • Вопрос ответ
Контакты
    Детективное агентство Криминалист
    Компания
    • О компании
    • Лицензии
    • Сотрудники
    • Отзывы
    Услуги
    • Безопасность бизнеса
      • Хантинг персонала
      • Аутсорсинг службы безопасности
      • Аудит систем безопасности
    • Борьба с контрафактом
      • Выявление мест хранения контрафакта
      • Выявление мест производства контрафакта
      • Выявление контрафакта
    • Найти человека
      • Розыск должника
      • Розыск имущества и скрытых активов
      • Розыск скрывающихся лиц
      • Поиск утраченных связей
    • Проверка на полиграфе
      • Расследование с полиграфом
      • Кадровые проверки на полиграфе
      • Проверка на измену
      • Экспертиза на полиграфе
      • Рецензирование заключений
    • Расследования
      • Проверка тендеров
      • Расследование мошенничеств
      • Финансовые расследования
      • Расследование недостач
      • Расследование утечек информации
      • Расследование краж в офисе
      • Расследование краж на складе
    • Сведения о компании
      • Сбор сведений о компании
      • Выездная проверка контрагента и заемщика
      • Установление конечных бенефициаров
      • Установление бизнес структуры
      • Проверка контрагента
    • Сведения о человеке
      • Проверка действующего персонала
      • Проверка кандидата на работу
      • Досье на человека
      • Наружное наблюдение и слежка
      • Идентификация по усечённым данным
      • Сбор сведений о человеке
    • Услуги частного детектива
    Цены
    Информация
    • Новости
    • Статьи
    • Вопрос ответ
    Контакты
      Детективное агентство Криминалист
      • Компания
        • Назад
        • Компания
        • О компании
        • Лицензии
        • Сотрудники
        • Отзывы
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Безопасность бизнеса
          • Назад
          • Безопасность бизнеса
          • Хантинг персонала
          • Аутсорсинг службы безопасности
          • Аудит систем безопасности
        • Борьба с контрафактом
          • Назад
          • Борьба с контрафактом
          • Выявление мест хранения контрафакта
          • Выявление мест производства контрафакта
          • Выявление контрафакта
        • Найти человека
          • Назад
          • Найти человека
          • Розыск должника
          • Розыск имущества и скрытых активов
          • Розыск скрывающихся лиц
          • Поиск утраченных связей
        • Проверка на полиграфе
          • Назад
          • Проверка на полиграфе
          • Расследование с полиграфом
          • Кадровые проверки на полиграфе
          • Проверка на измену
          • Экспертиза на полиграфе
          • Рецензирование заключений
        • Расследования
          • Назад
          • Расследования
          • Проверка тендеров
          • Расследование мошенничеств
          • Финансовые расследования
          • Расследование недостач
          • Расследование утечек информации
          • Расследование краж в офисе
          • Расследование краж на складе
        • Сведения о компании
          • Назад
          • Сведения о компании
          • Сбор сведений о компании
          • Выездная проверка контрагента и заемщика
          • Установление конечных бенефициаров
          • Установление бизнес структуры
          • Проверка контрагента
        • Сведения о человеке
          • Назад
          • Сведения о человеке
          • Проверка действующего персонала
          • Проверка кандидата на работу
          • Досье на человека
          • Наружное наблюдение и слежка
          • Идентификация по усечённым данным
          • Сбор сведений о человеке
        • Услуги частного детектива
      • Цены
      • Информация
        • Назад
        • Информация
        • Новости
        • Статьи
        • Вопрос ответ
      • Контакты
      • +7 (495) 201-49-53
      Москва, Герасима Курина, 10с1
      info@criminalist.agency
      • Главная
      • Услуги
      • Сведения о компании
      • Установление бизнес структуры

      Установление бизнес структуры

      Установление бизнес структуры
      Каждый владелец бизнеса знает, что работа с контрагентом связана со многими рисками. Они заключаются и в том, что при заключении договора, очень часто можно увидеть только одно юридическое лицо, которое предоставляется для того, чтобы поставить подпись в контракте, а также осуществлять платежи. 
      Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
      Заказать услугу

      Из этого складывается очень опасная ситуация, так как такие люди могут быть мошенниками или предпринимателями, которые ведут свои дела нечестным образом.

      Если вы руководите компанией, то вряд ли знаете способы, как можно выяснить, является ли контрагент честным, или же пытается Вас обмануть. Одних реквизитов может быть недостаточно для того, чтобы выявить мошенника. В этом случае стоит обращаться к услугам детективного агентства «Криминалист».

      Мы возьмем на себя выполнение всех задач по выявлению бизнес-структуры потенциального контрагента и выполним работу в минимальный срок. От нас вы получите не только 100-процентное качество работы, но еще и невысокую стоимость предоставления услуг.

      Почему стоит проводить проверку

      Рынок переполнен различными компаниями, которые ведут свои дела нечестно. Да, статистика показывает, что очень большой процент старается нажиться на работе своих партнеров. Именно поэтому и стоит заранее проверять контрагентов, с которыми потом придется работать на протяжении многих месяцев или даже лет.

      Проверку обязательно стоит провести и в том случае, если по каким-то причинам вы сомневаетесь в надежности потенциального контрагента. Даже если вы не можете доказать документально, что с ним что-то не так, лучше перестраховаться.

      Как проводится проверка

      Установление бизнес-структуры необходимо для того, чтобы понять, есть ли какие-либо проблемы у компании, которая собирается выступать в качестве контрагента. Мы узнаем:

      • Происходит ли ликвидация компании;

      • Запущена ли процедура банкротства;

      • Актуальную ситуацию в ведении дел;

      • Есть ли со стороны государственных органов судебные претензии;

      • Полную бизнес-структуру.

      Только комплексный подход позволит получить полное представление о работе компании, которая претендует на работу в качестве контрагента. Мы предоставим полный отчет, где будет указано, есть ли какие-либо риски в работе с бизнес-партнером. Наши специалисты смогут предложить и различные схемы взаимодействия, что значительно снизит риск вашей деятельности.


      Услуги
      Проверка действующего персонала
      Проверка действующего персонала
      Во время работы может возникнуть ситуация, когда сотрудник, нанятый на работу, начинает вести себя подозрительно. Это может выражаться разными способами. Как пример, человек с окладом в 30 тысяч рублей вдруг купил дорогостоящий автомобиль и квартиру в центре города. Или же человек начал пропускать работу, не объясняя причины.
      Идентификация по усечённым данным
      Идентификация по усечённым данным

      Во время переговоров любой руководитель компании может оказаться в ситуации, когда о потенциальном партнере нет практически никакой информации. Есть обрывочные данные, но ничего конкретного. Это усложняет процедуру переговоров, а также вызывает подозрения в ненадежности человека.



      Отзывы
      Букина И. Н.
      Букина И. Н.
      Генеральный директор ЗАО "ТПК "МАГАМАКС"

      Уважаемый Константин Валерьевич! Позвольте выразить Вам и коллективу «Центра Корпоративной безопасности» искреннюю благодарность и глубокую признательность за плодотворное сотрудничество от лица Генерального директора ЗАО «ТПК «МАГАМАКС» Букины Ирины Николаевны. Благодарим Вас и Ваш коллектив за профессиональную помощь в проведении расследований в нашей компании. Будем рады развитию нашего сотрудничества и взаимопонимания.

      С уважением, Генеральный директор ЗАО «ТПК «МАГАМАКС» Букина И.Н.

      МАГАМАКС
      127.3 Кб

      Получите консультацию специалиста
      Волков Константин
      https://www.facebook.com/criminalist.agency/ https://twitter.com/DetectivVolkov https://www.instagram.com/detective_volkov/
      Руководитель компании
      Лицензированный частный детектив - полиграфолог

      +7 (495) 766-16-95
      • Комментарии
      Загрузка комментариев...

      Поделиться
      Назад к списку
      • Безопасность бизнеса
      • Борьба с контрафактом
      • Найти человека
      • Проверка на полиграфе
      • Расследования
      • Сведения о компании
        • Сбор сведений о компании
        • Выездная проверка контрагента и заемщика
        • Установление конечных бенефициаров
        • Установление бизнес структуры
        • Проверка контрагента
      • Сведения о человеке
      • Услуги частного детектива
      Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
      Задать вопрос
      Подписывайтесь на новости и акции:
      Компания
      О компании
      Лицензии
      Сотрудники
      Отзывы
      Карта сайта
      Услуги
      Безопасность бизнеса
      Борьба с контрафактом
      Найти человека
      Проверка на полиграфе
      Расследования
      Сведения о компании
      Сведения о человеке
      Услуги частного детектива
      Наши контакты

      +7 (495) 201-49-53
      WhatsApp внизу страницы
      Пн. – Вс.: с 10:00 до 22:00
      Москва, Герасима Курина, 10с1
      info@criminalist.agency
      © 2021 Все права защищены. Детективное агентство Криминалист - безопасность бизнеса и частные расследования.