Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Для чего проводится финансовое расследование
Главная задача, которая ставится перед специалистами при оказании услуги расследования финансового правонарушения – это выявление признаков противоправного деяния, его квалификация, установление лиц, причастных к его совершению и фиксация доказательной базы.
Всё это крайне важно в том числе для владельца бизнеса, который при дальнейшем общении с правоохранительными органами будет пытаться доказать свою непричастность к инциденту.
Сотрудники детективного агентства соберут всю необходимую доказательную базу, чтобы обеспечить фактическую защиту компании, её собственника и непричастных сотрудников.
В ходе расследования, мы ставим четыре важных задачи:
-
Обнаружить финансовые угрозы и риски (связанные с уголовно-наказуемыми деяниями);
-
Определить способ совершения противоправного деяния;
-
Установить факторы, которые привели к возникновению угрозы или риска;
-
Выявить причастных лиц и документально закрепить их вину.
К нам обращаются когда:
-
Руководитель компании не уверен в том, что поставщики или партнёры действуют в рамках закона;
-
Руководство и собственники компании подозревают наличие схем хищений внутри компании;
Как правило к обращению за услугой финансовое расследование приводит появление первых признаков правонарушения:
-
запрос от правоохранительных органов и из ИФНС
-
кассовые разрывы
-
недостача ТМЦ
Как проводится расследование
Услуга финансовое расследование условно делится на шесть больших этапов:
-
опрос инициатора расследования (важно установить причины возникновения подозрения);
-
сбор фактических сведений об инциденте
-
структурирование и анализ собранных сведений
-
формирование структуры противоправного деяния и его квалификация
-
установление лиц, причастных к инциденту
-
формирование отчета и предложений по ликвидации угрозы и/или риска
Финансовое расследование, как правило, большую часть времени проводится на территории Заказчика, так как требуется постоянное получение актуальной информации и проверка ее достоверности.
По результатам проведенного расследования Заказчик принимает решение об обращении в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела или о самостоятельном решении проблемы.
В чем особенность таких расследований
Проведение финансовых расследований требует от специалиста разносторонней подготовки. Он должен разбираться во всех финансовых сферах организации. Именно поэтому, обращаться за такими услугами стоит только в проверенные места. В детективном агентстве «Криминалист» работают опытные сотрудники, каждый из которых имеет значительный опыт работы как правоохранительных органах, так и в коммерческих структурах. А наличие необходимых контактов среди специалистов смежных отраслей делает работу более эффективной.
Финансовое расследование проводится не одним детективом, а командой специалистов, так как это более эффективно.
Почему мы?
Есть несколько причин, почему заказать услугу финансового расследования лучше у нас:
Команда профессионалов. Работая с 2008 года, мы собрали команду действительно квалифицированных специалистов, ежедневно решающих подобные задачи;
Опыт работы. За годы работы мы совершенно точно сталкивались с подобной задачей и знаем как её решить.
Государственная лицензия. Наличие государственной лицензии дает нам законное право на проведение расследований.
Помимо этого, мы всегда работаем в тесном контакте с ведомственными организациями для того, чтобы быть в курсе информации о продвижении дел, если они переданы в правоохранительные органы. Работа со государственными структурами позволяет добиваться лучших результатов, так как актуальная информация помогает более тщательно проводить любое расследование.
