Финансовые расследования (Форензик от анг. forensic).

Расследование финансовых происшествий или инцидентов (т. н. форензик от анг. forensic - судебный), связанных с неправомерным завладением денежными средствами компаний, является наиболее сложным и требующим пристального внимания квалифицированных специалистов, видом расследований.

Особенности расследований.

Сложность в расследовании данной категории дел состоит в том, что для всесторонности и объективности исследований, детектив должен обладать широким спектром знаний в различных областях, начиная от бухгалтерского учёта и порядка проведения аудита до знаний в области расследования происшествий в сфере информационных технологий.

Очевидно, что один специалист, каким бы опытным он не был, не в состоянии иметь требуемую квалификацию в столь широком спектре отраслей. Например, чтобы стать специалистом в области права и суметь легализовать собранные материалы и привести к возбуждению уголовного дела и наказанию виновных, необходимо отучиться шесть лет в высшем учебном заведении и иметь большой опыт успешной работы.

Именно поэтому крайне важно грамотно собрать профессиональную команду, которая будет слаженно и методично выполнять поставленные руководителем расследования задачи.

Не только мы, но Вы ответственны.

Однако не стоит думать, что квалификация и сработанность команды профессионалов это - единственное слагаемое успешного расследования.

Зачастую, руководство компаний, ставших жертвами противоправных действий, чинит настоящие препоны. И связано это может быть не только с вовлеченностью данных лиц в противоправные действия, но и с недоверием с их стороны частным детективам, проводящим расследование.

Ведь многим компаниям есть, что скрывать. От этого никуда не денешься, таковы реалии нашей предпринимательской жизни. И многие руководители конечно же не хотят посвящать в эти реалии посторонних лиц, несмотря на имеющиеся соглашения о конфиденциальности.

В нашей практике такое тоже встречается, но мы стараемся убедить руководство компаний в необходимости быть максимально открытыми, ведь только совместные действия могут привести к успеху в расследовании финансовых происшествий.

Важен опыт.

На сегодняшний день наша команда имеет опыт успешных расследований более чем трех сотен финансовых происшествий, часть из которых закончилась возбуждением уголовных дел и наказанием виновных. Опыт в расследовании – это еще одна составляющая успеха. Поэтому мы рекомендуем, в случае возникновения подобных инцидентов, обращаться к нам в детективное агентство.