Детективное агентство Криминалист
Работаем с 2008 года
Гос. ЛИЦЕНЗИЯ №3528
+7 (495) 201-49-53
WhatsApp внизу страницы
Пн. – Вс.: с 10:00 до 22:00
Заказать звонок
Москва, Герасима Курина, 10с1
Компания
  • О компании
  • Лицензии
  • Сотрудники
  • Отзывы
Услуги
  • Безопасность бизнеса
    • Хантинг персонала
    • Аутсорсинг службы безопасности
    • Аудит систем безопасности
  • Борьба с контрафактом
    • Выявление мест хранения контрафакта
    • Выявление мест производства контрафакта
    • Выявление контрафакта
  • Найти человека
    • Розыск должника
    • Розыск имущества и скрытых активов
    • Розыск скрывающихся лиц
    • Поиск утраченных связей
  • Проверка на полиграфе
    • Расследование с полиграфом
    • Кадровые проверки на полиграфе
    • Проверка на измену
    • Экспертиза на полиграфе
    • Рецензирование заключений
  • Расследования
    • Проверка тендеров
    • Расследование мошенничеств
    • Финансовые расследования
    • Расследование недостач
    • Расследование утечек информации
    • Расследование краж в офисе
    • Расследование краж на складе
  • Сведения о компании
    • Сбор сведений о компании
    • Выездная проверка контрагента и заемщика
    • Установление конечных бенефициаров
    • Установление бизнес структуры
    • Проверка контрагента
  • Сведения о человеке
    • Проверка действующего персонала
    • Проверка кандидата на работу
    • Досье на человека
    • Наружное наблюдение и слежка
    • Идентификация по усечённым данным
    • Сбор сведений о человеке
  • Услуги частного детектива
Цены
Информация
  • Новости
  • Статьи
  • Вопрос ответ
Контакты
    Детективное агентство Криминалист
    Компания
    • О компании
    • Лицензии
    • Сотрудники
    • Отзывы
    Услуги
    • Безопасность бизнеса
      • Хантинг персонала
      • Аутсорсинг службы безопасности
      • Аудит систем безопасности
    • Борьба с контрафактом
      • Выявление мест хранения контрафакта
      • Выявление мест производства контрафакта
      • Выявление контрафакта
    • Найти человека
      • Розыск должника
      • Розыск имущества и скрытых активов
      • Розыск скрывающихся лиц
      • Поиск утраченных связей
    • Проверка на полиграфе
      • Расследование с полиграфом
      • Кадровые проверки на полиграфе
      • Проверка на измену
      • Экспертиза на полиграфе
      • Рецензирование заключений
    • Расследования
      • Проверка тендеров
      • Расследование мошенничеств
      • Финансовые расследования
      • Расследование недостач
      • Расследование утечек информации
      • Расследование краж в офисе
      • Расследование краж на складе
    • Сведения о компании
      • Сбор сведений о компании
      • Выездная проверка контрагента и заемщика
      • Установление конечных бенефициаров
      • Установление бизнес структуры
      • Проверка контрагента
    • Сведения о человеке
      • Проверка действующего персонала
      • Проверка кандидата на работу
      • Досье на человека
      • Наружное наблюдение и слежка
      • Идентификация по усечённым данным
      • Сбор сведений о человеке
    • Услуги частного детектива
    Цены
    Информация
    • Новости
    • Статьи
    • Вопрос ответ
    Контакты
      Детективное агентство Криминалист
      • Компания
        • Назад
        • Компания
        • О компании
        • Лицензии
        • Сотрудники
        • Отзывы
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Безопасность бизнеса
          • Назад
          • Безопасность бизнеса
          • Хантинг персонала
          • Аутсорсинг службы безопасности
          • Аудит систем безопасности
        • Борьба с контрафактом
          • Назад
          • Борьба с контрафактом
          • Выявление мест хранения контрафакта
          • Выявление мест производства контрафакта
          • Выявление контрафакта
        • Найти человека
          • Назад
          • Найти человека
          • Розыск должника
          • Розыск имущества и скрытых активов
          • Розыск скрывающихся лиц
          • Поиск утраченных связей
        • Проверка на полиграфе
          • Назад
          • Проверка на полиграфе
          • Расследование с полиграфом
          • Кадровые проверки на полиграфе
          • Проверка на измену
          • Экспертиза на полиграфе
          • Рецензирование заключений
        • Расследования
          • Назад
          • Расследования
          • Проверка тендеров
          • Расследование мошенничеств
          • Финансовые расследования
          • Расследование недостач
          • Расследование утечек информации
          • Расследование краж в офисе
          • Расследование краж на складе
        • Сведения о компании
          • Назад
          • Сведения о компании
          • Сбор сведений о компании
          • Выездная проверка контрагента и заемщика
          • Установление конечных бенефициаров
          • Установление бизнес структуры
          • Проверка контрагента
        • Сведения о человеке
          • Назад
          • Сведения о человеке
          • Проверка действующего персонала
          • Проверка кандидата на работу
          • Досье на человека
          • Наружное наблюдение и слежка
          • Идентификация по усечённым данным
          • Сбор сведений о человеке
        • Услуги частного детектива
      • Цены
      • Информация
        • Назад
        • Информация
        • Новости
        • Статьи
        • Вопрос ответ
      • Контакты
      • +7 (495) 201-49-53
      Москва, Герасима Курина, 10с1
      info@criminalist.agency
      • Главная
      • Услуги
      • Расследования
      • Финансовые расследования

      Финансовые расследования

      Финансовые расследования
      Для того чтобы обеспечить комплексную защиту для предприятия в экономической сфере, руководитель должен знать риски, а также не допускать мошенничества. Для этого заказываются финансовые расследования. Сделать это можно в детективном агентстве «Криминалист». После проверки всех составляющих работы и документов, директор сможет быть уверен в том, что в его компании работа происходит без ошибок.
      Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
      Заказать услугу

      Финансовые расследования и экспертизы представляют собой изучение всей финансово-хозяйственной деятельности фирмы, с целью выявления мошеннических или противозаконных действий. Причем работа производится на всех уровнях, начиная от низших ступеней, до руководителей и контрагентов. В современном мире финансовое мошенничество распространено достаточно сильно, поэтому в компании на обеспечение безопасности должны быть брошены большие силы.

      Для чего проводится финансовое расследование

      Главная задача, которая ставится перед специалистами, если проводится расследование финансовых преступлений – это нахождение в документах признаков совершенных мошеннических действий. Исследуются все угрозы, а затем устанавливается причинно-следственная связь между ними. Таким образом, достигается понимание того, какие отклонения и почему возникают в хозяйственной деятельности компании, и как их можно в кратчайшие сроки исправить.

      Сотрудник детективного агентства сможет собрать всю необходимую доказательную базу, чтобы обеспечить фактическую защиту компании на любом уровне. Если будут выявлены отклонения, то специалист также сможет выявить, есть ли определенный виновник. Или же это просто стечение обстоятельств.

      Центр финансовых расследований агентства «Криминалист» ставит три важных задачи в своей работе:

           1.       Обнаружить финансовые угрозы или негативные факторы.

           2.       Определить размер ущерба.

           3.       Выявит причины угроз или неправомерных действий и указать на способы исправления ситуации.

      Финансовые расследования и судебные экспертизы проводятся для того, чтобы исключить все неправомерные действия. Если выполнить работу своевременно, то можно будет вовремя принять эффективные решения для исправления сложившейся ситуации.

      В каких случаях требуется обращаться к нам

      Финансово-экономическое расследование проводится в нескольких случаях:

      • Руководитель компании не уверен в том, что поставщики или партнёры работают открыто и честно;

      • Директор компании или ее владелец опасается, что внутри компании имеются факты мошенничества;

      • Подозрение в манипуляции с бухгалтерской отчетность;

      • Есть подозрение, что на предприятии происходит хищение активов;

      • Правила внутреннего контроля не соблюдаются внутри предприятия.

      • Если хотя бы по одному из представленных пунктов вы видите совпадение со

      своей ситуацией, то обязательно сразу начинайте внутреннее расследование. Привлечение специалистов для этого, позволит получить независимый взгляд со стороны, а также беспристрастную проверку всей документации.

      Как проводится расследование

      Любые финансовые расследования в организациях проводятся по определенной схеме, которой придерживаются специалисты нашего детективного агентства. Важно следовать структуре, так как это позволит провести процедуру максимально точно и добиться положительного результата.

      На первом этапе выявляется факт мошенничества или угрозы его совершения в компании. Второй этап включает в себя сбор доказательной базы, которая должна быть выполнена в полном объеме. На третьем этапе наши сотрудники предлагают решение проблемы.

      Мы можем помочь обратиться в органы финансовых расследований, так как тесно взаимодействуем с ними на каждом этапе работы. Это необходимо для того, чтобы привлечь к ответственности виновных людей.

      В чем особенность таких расследований

      Проведение финансовых расследований требует от специалиста разносторонней подготовки. Он должен разбираться во всех финансовых сферах организации. Именно поэтому, обращаться за такими услугами стоит только в проверенные места. В детективном агентстве «Криминалист» работают опытные сотрудники, каждый из которых сделает все, чтобы добиться результата и предоставить данные о хозяйственно-финансовой деятельности.

      За любой вопрос у нас берется не один сотрудник, а команда. Это связано с тем, что такую комплексную работу выполнить в одиночку не получится. Наш отдел финансовых расследований к каждому делу относится максимально серьезно. Мы индивидуально подходим к клиентам и ищем способы работы в соответствии с поставленной задачей.

      Почему мы?

      Есть несколько причин, почему обращение к нам для финансового расследования станет лучшим выбором:

      • Команда профессионалов. Мы постоянно развиваемся, и наши сотрудники повышают свою квалификацию;

      • Работа до результата. Мы проводим расследование до того момента пока не добьемся результата. Для нас важно предоставить полный отчет для заказчика;

      • Привлекательные цены. Детективное агентство «Криминалист» предлагает невысокую стоимость на проведение расследования.

      Помимо этого, мы всегда работаем в тесном контакте с ведомственными организациями для того, чтобы быть в курсе информации о продвижении дел, если они переданы в правоохранительные органы. Работа со структурами позволяет добиваться лучших результатов, так как актуальная информация помогает более тщательно проводить любое расследование.

      Заключение

      Таким образом, расследование финансовых мошенничеств позволит предотвратить любые проблемы, связанные с посягательством на имущество фирмы. Специалисты нашего агентства сделают все, чтобы в короткий срок собрать доказательную базу и найти виновного в преступлении или предотвратить его. Для обращения к нам, достаточно позвонить по номеру, указанному на сайте. Менеджеры подробно расскажут о предоставляемых услугах и оформят заявку. После этого в работу вступят опытные детективы!


      Услуги
      Аутсорсинг службы безопасности
      Аутсорсинг службы безопасности
      Аутсорсинг службы безопасности решает ключевые проблемы безопасности компании. Поэтому крайне важно привлечь для выполнения данной работы квалифицированных специалистов, имеющих успешный опыт реализации проектов.
      Аудит систем безопасности
      Аудит систем безопасности
      Практически каждая современная компания или промышленный объект обязательно оснащается охранными системами. В ходе их деятельности, они могут изнашиваться, выходить из строя или же просто устаревать. Для того чтобы всегда вовремя их обновлять и учитывать изменения, можно заказать аудит системы безопасности. Это позволит в значительной мере улучшить надежность вашей компании. 

      Отзывы
      Дутчак С. К.
      Дутчак С. К.
      Генеральный директор ЗАО "Ассейдж"

      Уважаемый Константин Валерьевич! ЗАО «Ассейдж» в лице Генерального директора Дутчака Сергея Корнельевича выражает глубокую благодарность Вам и коллективу «Центра Корпоративной Безопасности» за помощь и содействие в проведении расследований в нашей компании, за профессиональный подход в решении рабочих вопросов. Мы высоко ценим партнерство с Вами, желаем Вам успехов в профессиональной деятельности и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

      С уважением, Генеральный директор ЗАО «Ассейдж» Дутчак С.К.

      Scan7
      232.6 Кб

      Получите консультацию специалиста
      Волков Константин
      https://www.facebook.com/criminalist.agency/ https://twitter.com/DetectivVolkov https://www.instagram.com/detective_volkov/
      Руководитель компании
      Лицензированный частный детектив - полиграфолог

      +7 (495) 766-16-95
      • Комментарии
      Загрузка комментариев...

      Поделиться
      Назад к списку
      • Безопасность бизнеса
      • Борьба с контрафактом
      • Найти человека
      • Проверка на полиграфе
      • Расследования
        • Проверка тендеров
        • Расследование мошенничеств
        • Финансовые расследования
        • Расследование недостач
        • Расследование утечек информации
        • Расследование краж в офисе
        • Расследование краж на складе
      • Сведения о компании
      • Сведения о человеке
      • Услуги частного детектива
      Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
      Задать вопрос
      Подписывайтесь на новости и акции:
      Компания
      О компании
      Лицензии
      Сотрудники
      Отзывы
      Карта сайта
      Услуги
      Безопасность бизнеса
      Борьба с контрафактом
      Найти человека
      Проверка на полиграфе
      Расследования
      Сведения о компании
      Сведения о человеке
      Услуги частного детектива
      Наши контакты

      +7 (495) 201-49-53
      WhatsApp внизу страницы
      Пн. – Вс.: с 10:00 до 22:00
      Москва, Герасима Курина, 10с1
      info@criminalist.agency
      © 2021 Все права защищены. Детективное агентство Криминалист - безопасность бизнеса и частные расследования.