Финансовые расследования

Финансовые расследования и экспертизы представляют собой изучение всей финансово-хозяйственной деятельности фирмы, с целью выявления мошеннических или противозаконных действий. Причем работа производится на всех уровнях, начиная от низших ступеней, до руководителей и контрагентов. В современном мире финансовое мошенничество распространено достаточно сильно, поэтому в компании на обеспечение безопасности должны быть брошены большие силы.

Для чего проводится финансовое расследование

Главная задача, которая ставится перед специалистами, если проводится расследование финансовых преступлений – это нахождение в документах признаков совершенных мошеннических действий. Исследуются все угрозы, а затем устанавливается причинно-следственная связь между ними. Таким образом, достигается понимание того, какие отклонения и почему возникают в хозяйственной деятельности компании, и как их можно в кратчайшие сроки исправить.

Сотрудник детективного агентства сможет собрать всю необходимую доказательную базу, чтобы обеспечить фактическую защиту компании на любом уровне. Если будут выявлены отклонения, то специалист также сможет выявить, есть ли определенный виновник. Или же это просто стечение обстоятельств.

Центр финансовых расследований агентства «Криминалист» ставит три важных задачи в своей работе:

     1.       Обнаружить финансовые угрозы или негативные факторы.

     2.       Определить размер ущерба.

     3.       Выявит причины угроз или неправомерных действий и указать на способы исправления ситуации.

Финансовые расследования и судебные экспертизы проводятся для того, чтобы исключить все неправомерные действия. Если выполнить работу своевременно, то можно будет вовремя принять эффективные решения для исправления сложившейся ситуации.

В каких случаях требуется обращаться к нам

Финансово-экономическое расследование проводится в нескольких случаях:

• Руководитель компании не уверен в том, что поставщики или партнёры работают открыто и честно;

• Директор компании или ее владелец опасается, что внутри компании имеются факты мошенничества;

• Подозрение в манипуляции с бухгалтерской отчетность;

• Есть подозрение, что на предприятии происходит хищение активов;

• Правила внутреннего контроля не соблюдаются внутри предприятия.

• Если хотя бы по одному из представленных пунктов вы видите совпадение со

своей ситуацией, то обязательно сразу начинайте внутреннее расследование. Привлечение специалистов для этого, позволит получить независимый взгляд со стороны, а также беспристрастную проверку всей документации.

Как проводится расследование

Любые финансовые расследования в организациях проводятся по определенной схеме, которой придерживаются специалисты нашего детективного агентства. Важно следовать структуре, так как это позволит провести процедуру максимально точно и добиться положительного результата.

На первом этапе выявляется факт мошенничества или угрозы его совершения в компании. Второй этап включает в себя сбор доказательной базы, которая должна быть выполнена в полном объеме. На третьем этапе наши сотрудники предлагают решение проблемы.

Мы можем помочь обратиться в органы финансовых расследований, так как тесно взаимодействуем с ними на каждом этапе работы. Это необходимо для того, чтобы привлечь к ответственности виновных людей.

В чем особенность таких расследований

Проведение финансовых расследований требует от специалиста разносторонней подготовки. Он должен разбираться во всех финансовых сферах организации. Именно поэтому, обращаться за такими услугами стоит только в проверенные места. В детективном агентстве «Криминалист» работают опытные сотрудники, каждый из которых сделает все, чтобы добиться результата и предоставить данные о хозяйственно-финансовой деятельности.

За любой вопрос у нас берется не один сотрудник, а команда. Это связано с тем, что такую комплексную работу выполнить в одиночку не получится. Наш отдел финансовых расследований к каждому делу относится максимально серьезно. Мы индивидуально подходим к клиентам и ищем способы работы в соответствии с поставленной задачей.

Почему мы?

Есть несколько причин, почему обращение к нам для финансового расследования станет лучшим выбором:

• Команда профессионалов. Мы постоянно развиваемся, и наши сотрудники повышают свою квалификацию;

• Работа до результата. Мы проводим расследование до того момента пока не добьемся результата. Для нас важно предоставить полный отчет для заказчика;

• Привлекательные цены. Детективное агентство «Криминалист» предлагает невысокую стоимость на проведение расследования.

Помимо этого, мы всегда работаем в тесном контакте с ведомственными организациями для того, чтобы быть в курсе информации о продвижении дел, если они переданы в правоохранительные органы. Работа со структурами позволяет добиваться лучших результатов, так как актуальная информация помогает более тщательно проводить любое расследование.

Заключение

Таким образом, расследование финансовых мошенничеств позволит предотвратить любые проблемы, связанные с посягательством на имущество фирмы. Специалисты нашего агентства сделают все, чтобы в короткий срок собрать доказательную базу и найти виновного в преступлении или предотвратить его. Для обращения к нам, достаточно позвонить по номеру, указанному на сайте. Менеджеры подробно расскажут о предоставляемых услугах и оформят заявку. После этого в работу вступят опытные детективы!