Детективное агентство Криминалист
Работаем с 2008 года
+7 (495) 201-49-53
WhatsApp внизу страницы
Пн. – Вс.: с 10:00 до 22:00
Заказать звонок
Москва, Пресненская наб. дом 10
Компания
  • О компании
  • Лицензии
  • Отзывы
Услуги
  • IT расследования
    • Пробить номер телефона
    • OSINT
    • Деанонимизация пользователя
  • Безопасность бизнеса услуги
    • Конкурентная разведка
    • Проверка персонала
    • Внешняя служба безопасности
    • Кадровая безопасность
    • Сопровождение уголовного дела
    • Хантинг персонала
    • Аутсорсинг службы безопасности
    • Аудит систем безопасности
  • Борьба с контрафактом
    • Выявление мест хранения контрафакта
    • Выявление мест производства контрафакта
    • Выявление контрафакта
  • Найти человека
    • Найти должника
    • Розыск имущества и скрытых активов
    • Розыск скрывающихся лиц
    • Поиск утраченных связей
  • Поиск прослушки
    • Проверка помещений на прослушку
  • Проверка на полиграфе
    • Расследование с полиграфом
    • Кадровые проверки на полиграфе
    • Проверка на измену
    • Экспертиза на полиграфе
    • Рецензирование заключений
  • Проверка недвижимости
  • Расследования
    • Проверка тендеров
    • Расследование мошенничеств
    • Финансовые расследования
    • Расследование недостач
    • Расследование утечек информации
    • Расследование краж в офисе
    • Расследование краж на складе
  • Сведения о компании
    • Сбор сведений о компании
    • Выездная проверка контрагента и заемщика
    • Установление конечных бенефициаров
    • Установление бизнес структуры
    • Проверка контрагента
  • Сведения о человеке
    • Проверка действующего персонала
    • Проверка кандидата на работу
    • Досье на человека
    • Наружное наблюдение и слежка
    • Идентификация по усечённым данным
    • Сбор сведений о человеке
  • Услуги частного детектива
Цены
Информация
  • Новости
  • Статьи
  • Вопрос ответ
Контакты
    Детективное агентство Криминалист
    Компания
    • О компании
    • Лицензии
    • Отзывы
    Услуги
    • IT расследования
      • Пробить номер телефона
      • OSINT
      • Деанонимизация пользователя
    • Безопасность бизнеса услуги
      • Конкурентная разведка
      • Проверка персонала
      • Внешняя служба безопасности
      • Кадровая безопасность
      • Сопровождение уголовного дела
      • Хантинг персонала
      • Аутсорсинг службы безопасности
      • Аудит систем безопасности
    • Борьба с контрафактом
      • Выявление мест хранения контрафакта
      • Выявление мест производства контрафакта
      • Выявление контрафакта
    • Найти человека
      • Найти должника
      • Розыск имущества и скрытых активов
      • Розыск скрывающихся лиц
      • Поиск утраченных связей
    • Поиск прослушки
      • Проверка помещений на прослушку
    • Проверка на полиграфе
      • Расследование с полиграфом
      • Кадровые проверки на полиграфе
      • Проверка на измену
      • Экспертиза на полиграфе
      • Рецензирование заключений
    • Проверка недвижимости
    • Расследования
      • Проверка тендеров
      • Расследование мошенничеств
      • Финансовые расследования
      • Расследование недостач
      • Расследование утечек информации
      • Расследование краж в офисе
      • Расследование краж на складе
    • Сведения о компании
      • Сбор сведений о компании
      • Выездная проверка контрагента и заемщика
      • Установление конечных бенефициаров
      • Установление бизнес структуры
      • Проверка контрагента
    • Сведения о человеке
      • Проверка действующего персонала
      • Проверка кандидата на работу
      • Досье на человека
      • Наружное наблюдение и слежка
      • Идентификация по усечённым данным
      • Сбор сведений о человеке
    • Услуги частного детектива
    Цены
    Информация
    • Новости
    • Статьи
    • Вопрос ответ
    Контакты
      Детективное агентство Криминалист
      • Компания
        • Назад
        • Компания
        • О компании
        • Лицензии
        • Отзывы
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • IT расследования
          • Назад
          • IT расследования
          • Пробить номер телефона
          • OSINT
          • Деанонимизация пользователя
        • Безопасность бизнеса услуги
          • Назад
          • Безопасность бизнеса услуги
          • Конкурентная разведка
          • Проверка персонала
          • Внешняя служба безопасности
          • Кадровая безопасность
          • Сопровождение уголовного дела
          • Хантинг персонала
          • Аутсорсинг службы безопасности
          • Аудит систем безопасности
        • Борьба с контрафактом
          • Назад
          • Борьба с контрафактом
          • Выявление мест хранения контрафакта
          • Выявление мест производства контрафакта
          • Выявление контрафакта
        • Найти человека
          • Назад
          • Найти человека
          • Найти должника
          • Розыск имущества и скрытых активов
          • Розыск скрывающихся лиц
          • Поиск утраченных связей
        • Поиск прослушки
          • Назад
          • Поиск прослушки
          • Проверка помещений на прослушку
        • Проверка на полиграфе
          • Назад
          • Проверка на полиграфе
          • Расследование с полиграфом
          • Кадровые проверки на полиграфе
          • Проверка на измену
          • Экспертиза на полиграфе
          • Рецензирование заключений
        • Проверка недвижимости
        • Расследования
          • Назад
          • Расследования
          • Проверка тендеров
          • Расследование мошенничеств
          • Финансовые расследования
          • Расследование недостач
          • Расследование утечек информации
          • Расследование краж в офисе
          • Расследование краж на складе
        • Сведения о компании
          • Назад
          • Сведения о компании
          • Сбор сведений о компании
          • Выездная проверка контрагента и заемщика
          • Установление конечных бенефициаров
          • Установление бизнес структуры
          • Проверка контрагента
        • Сведения о человеке
          • Назад
          • Сведения о человеке
          • Проверка действующего персонала
          • Проверка кандидата на работу
          • Досье на человека
          • Наружное наблюдение и слежка
          • Идентификация по усечённым данным
          • Сбор сведений о человеке
        • Услуги частного детектива
      • Цены
      • Информация
        • Назад
        • Информация
        • Новости
        • Статьи
        • Вопрос ответ
      • Контакты
      • +7 (495) 201-49-53
      Москва, Пресненская наб. дом 10
      info@criminalist.agency
      • Главная
      • Услуги
      • Расследования
      • Финансовые расследования

      Финансовые расследования

      Финансовые расследования
      Финансовое расследование представляют собой изучение финансово-хозяйственной деятельности компании с целью выявления рисков и угроз совершения хищений и визита правоохранительных органов, обнаружения свершившихся фактов преступлений и фиксации доказательной базы. 
      Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
      Заказать услугу

      Для чего проводится финансовое расследование 

      Главная задача, которая ставится перед специалистами при оказании услуги расследования финансового правонарушения – это выявление признаков противоправного деяния, его квалификация, установление лиц, причастных к его совершению и фиксация доказательной базы.

      Всё это крайне важно в том числе для владельца бизнеса, который при дальнейшем общении с правоохранительными органами будет пытаться доказать свою непричастность к инциденту.

      Сотрудники детективного агентства соберут всю необходимую доказательную базу, чтобы обеспечить фактическую защиту компании, её собственника и непричастных сотрудников.

      В ходе расследования, мы ставим четыре важных задачи: 

      1. Обнаружить финансовые угрозы и риски (связанные с уголовно-наказуемыми деяниями);

      2. Определить способ совершения противоправного деяния;

      3. Установить факторы, которые привели к возникновению угрозы или риска;

      4. Выявить причастных лиц и документально закрепить их вину.


      К нам обращаются когда:

      1. Руководитель компании не уверен в том, что поставщики или партнёры действуют в рамках закона;

      2. Руководство и собственники компании подозревают наличие схем хищений внутри компании;


      Как правило к обращению за услугой финансовое расследование приводит появление первых признаков правонарушения:

      • запрос от правоохранительных органов и из ИФНС

      • кассовые разрывы

      • недостача ТМЦ  

      Как проводится расследование 

      Услуга финансовое расследование условно делится на шесть больших этапов:

      1. опрос инициатора расследования (важно установить причины возникновения подозрения);

      2. сбор фактических сведений об инциденте

      3. структурирование и анализ собранных сведений

      4. формирование структуры противоправного деяния и его квалификация

      5. установление лиц, причастных к инциденту

      6. формирование отчета и предложений по ликвидации угрозы и/или риска

      Финансовое расследование, как правило, большую часть времени проводится на территории Заказчика, так как требуется постоянное получение актуальной информации и проверка ее достоверности.

      По результатам проведенного расследования Заказчик принимает решение об обращении в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела или о самостоятельном решении проблемы.

      В чем особенность таких расследований 

      Проведение финансовых расследований требует от специалиста разносторонней подготовки. Он должен разбираться во всех финансовых сферах организации. Именно поэтому, обращаться за такими услугами стоит только в проверенные места. В детективном агентстве «Криминалист» работают опытные сотрудники, каждый из которых имеет значительный опыт работы как правоохранительных органах, так и в коммерческих структурах. А наличие необходимых контактов среди специалистов смежных отраслей делает работу более эффективной.

      Финансовое расследование проводится не одним детективом, а командой специалистов, так как это более эффективно.

      Почему мы?  

      Есть несколько причин, почему заказать услугу финансового расследования лучше у нас:

      Команда профессионалов. Работая с 2008 года, мы собрали команду действительно квалифицированных специалистов, ежедневно решающих подобные задачи;

      Опыт работы. За годы работы мы совершенно точно сталкивались с подобной задачей и знаем как её решить.

      Государственная лицензия. Наличие государственной лицензии дает нам законное право на проведение расследований.

       

      Помимо этого, мы всегда работаем в тесном контакте с ведомственными организациями для того, чтобы быть в курсе информации о продвижении дел, если они переданы в правоохранительные органы. Работа со государственными структурами позволяет добиваться лучших результатов, так как актуальная информация помогает более тщательно проводить любое расследование.


      Услуги
      Аутсорсинг службы безопасности
      Аутсорсинг службы безопасности
      Аутсорсинг службы безопасности решает ключевые проблемы безопасности компании. Поэтому крайне важно привлечь для выполнения данной работы квалифицированных специалистов, имеющих успешный опыт реализации проектов.
      Аудит систем безопасности
      Аудит систем безопасности
      Практически каждая современная компания или промышленный объект обязательно оснащается охранными системами. В ходе их деятельности, они могут изнашиваться, выходить из строя или же просто устаревать. Для того чтобы всегда вовремя их обновлять и учитывать изменения, можно заказать аудит системы безопасности. Это позволит в значительной мере улучшить надежность вашей компании. 

      Отзывы
      Дутчак С. К.
      Дутчак С. К.
      Генеральный директор ЗАО "Ассейдж"

      Уважаемый Константин Валерьевич! ЗАО «Ассейдж» в лице Генерального директора Дутчака Сергея Корнельевича выражает глубокую благодарность Вам и коллективу «Центра Корпоративной Безопасности» за помощь и содействие в проведении расследований в нашей компании, за профессиональный подход в решении рабочих вопросов. Мы высоко ценим партнерство с Вами, желаем Вам успехов в профессиональной деятельности и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

      С уважением, Генеральный директор ЗАО «Ассейдж» Дутчак С.К.

      Scan7
      232.6 Кб

      Получите консультацию специалиста
      Волков Константин Валерьевич
      Руководитель компании
      Генеральный директор. Лицензированный частный детектив.

      +7 (495) 201-49-53
      • Комментарии
      Загрузка комментариев...

      Поделиться
      Назад к списку
      • IT расследования
      • Безопасность бизнеса услуги
      • Борьба с контрафактом
      • Найти человека
      • Поиск прослушки
      • Проверка на полиграфе
      • Проверка недвижимости
      • Расследования
        • Проверка тендеров
        • Расследование мошенничеств
        • Финансовые расследования
        • Расследование недостач
        • Расследование утечек информации
        • Расследование краж в офисе
        • Расследование краж на складе
      • Сведения о компании
      • Сведения о человеке
      • Услуги частного детектива
      Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
      Задать вопрос
      Компания
      О компании
      Лицензии
      Отзывы
      Карта сайта
      Политика конфиденциальности
      Услуги
      IT расследования
      Безопасность бизнеса услуги
      Борьба с контрафактом
      Найти человека
      Поиск прослушки
      Проверка на полиграфе
      Проверка недвижимости
      Расследования
      Сведения о компании
      Сведения о человеке
      Услуги частного детектива
      Наши контакты

      +7 (495) 201-49-53
      WhatsApp внизу страницы
      Пн. – Вс.: с 10:00 до 22:00
      Москва, Пресненская наб. дом 10
      info@criminalist.agency
      © 2023 Все права защищены. Детективное агентство Криминалист - безопасность бизнеса и частные расследования.