Проверка контрагента и потенциального партнера в бизнесе
С 2015-2016 года мы наблюдаем стремительный рост мошенничеств в области предпринимательства. Жертвами противоправных действий злоумышленников становятся предприниматели малого и среднего бизнеса. Мошенники завладевают как товарно-материальными ценностями компаний, так и деньгами.
В поисках спасения предприниматели идут в интернет и пытаются как-то проверять своих потенциальных контрагентов. И там находят «чудесное» спасение – проверки контрагентов за 500-700 рублей, предлагаемые очень серьезными компаниями – лидерами рынка, правда, совершенно иного рынка.
Что есть на рынке
Мы решили провести расследование с целью понять, как возможно провести комплексное исследование в отношении организации и лиц, принимающих в ней решение за столь незначительную стоимость. Ведь мы, да и остальные профессиональные участники рынка безопасности не работаем за такие деньги, так как себестоимость услуги существенно выше.
Изучив основных «пятисотрублевых проверяльщиков», удивлены мы были только тем, что кто-то заказывает подобные «исследования», представляющие собой банальную выписку из ЕГРЮЛ и еще нескольких совершенно открытых и доступных каждому желающему источников. Все, что сделали данные исполнители – это автоматизировали процесс сбора данной информации.
Но любые сведения должны собираться с какой-то определенной целью. В нашем случае цель – проверка контрагента и предотвращение совершения противоправных действий. Очевидно, что никакой полезной информации кроме действительности генерального директора и проверки наличия стадий банкротства компании эти «справки» не дают.
Что такое проверка контрагента
Проверка контрагента должна включать в себя изучение не только самого юридического лица, с которым предполагается сотрудничество, но и лиц, принимающих решения в компании, установление реальных собственников бизнеса, проверку «реальности» бизнеса и наличия материальных активов в компании и многое, многое другое.
Управление рисками и снижение вероятных угроз – это сложный, многогранный процесс, требующий специфических знаний и навыков, формируемых годами. Наличие, так называемого – «чутья». Ведь преступления совершают люди, а не Общества с ограниченной ответственностью. Компания выступает только как средство с помощью которого реализуется преступный умысел.
Вот почему проверка контрагент не может стоить дешево. А приобретение услуги по сбору информации из общедоступных источников – не является способом хоть какого-то снижения рисков компании.
Обращайтесь за безопасностью к профессионалам. На рынке есть действительно квалифицированные специалисты в том числе и в Детективном агентстве Криминалист.
