Детективное агентство Криминалист
Работаем с 2008 года
Безопасность бизнеса и
частные расследования
+7 (495) 201-49-53
Пн. – Вс.: с 10:00 до 18:00
Заказать звонок
г. Москва ул. Арбат, д. 54/2, стр. 1
Компания
  • О компании
  • Отзывы
Услуги
  • IT расследования
    • Пентест (pentest)
    • Пробить номер телефона
    • OSINT
    • Деанонимизация пользователя
  • Безопасность бизнеса услуги
    • Бенчмаркинг
    • Конкурентная разведка
    • Проверка персонала
    • Внешняя служба безопасности
    • Кадровая безопасность
    • Сопровождение уголовного дела
    • Хантинг персонала
    • Аутсорсинг службы безопасности
    • Аудит систем безопасности
  • Борьба с контрафактом
    • Выявление мест хранения контрафакта
    • Выявление мест производства контрафакта
    • Выявление контрафакта
  • Найти человека
    • Найти должника
    • Розыск имущества и скрытых активов
    • Розыск скрывающихся лиц
    • Поиск утраченных связей
  • Поиск прослушки
    • Проверка помещений на прослушку
  • Проверка недвижимости
  • Расследования
    • Проверка тендеров
    • Расследование мошенничеств
    • Финансовые расследования
    • Расследование недостач
    • Расследование утечек информации
    • Расследование краж в офисе
    • Расследование краж на складе
  • Сведения о компании
    • Финансовый анализ
    • Выездная проверка контрагента и заемщика
    • Установление конечных бенефициаров
    • Установление бизнес структуры
    • Проверка контрагента
  • Сведения о человеке
    • Проверка действующего персонала
    • Проверка кандидата на работу
    • Досье на человека
    • Наружное наблюдение и слежка
    • Идентификация по усечённым данным
    • Сбор сведений о человеке
  • Услуги частного детектива
Цены
Информация
  • Новости
  • Статьи
  • Вопрос ответ
Контакты
    Детективное агентство Криминалист
    Компания
    • О компании
    • Отзывы
    Услуги
    • IT расследования
      • Пентест (pentest)
      • Пробить номер телефона
      • OSINT
      • Деанонимизация пользователя
    • Безопасность бизнеса услуги
      • Бенчмаркинг
      • Конкурентная разведка
      • Проверка персонала
      • Внешняя служба безопасности
      • Кадровая безопасность
      • Сопровождение уголовного дела
      • Хантинг персонала
      • Аутсорсинг службы безопасности
      • Аудит систем безопасности
    • Борьба с контрафактом
      • Выявление мест хранения контрафакта
      • Выявление мест производства контрафакта
      • Выявление контрафакта
    • Найти человека
      • Найти должника
      • Розыск имущества и скрытых активов
      • Розыск скрывающихся лиц
      • Поиск утраченных связей
    • Поиск прослушки
      • Проверка помещений на прослушку
    • Проверка недвижимости
    • Расследования
      • Проверка тендеров
      • Расследование мошенничеств
      • Финансовые расследования
      • Расследование недостач
      • Расследование утечек информации
      • Расследование краж в офисе
      • Расследование краж на складе
    • Сведения о компании
      • Финансовый анализ
      • Выездная проверка контрагента и заемщика
      • Установление конечных бенефициаров
      • Установление бизнес структуры
      • Проверка контрагента
    • Сведения о человеке
      • Проверка действующего персонала
      • Проверка кандидата на работу
      • Досье на человека
      • Наружное наблюдение и слежка
      • Идентификация по усечённым данным
      • Сбор сведений о человеке
    • Услуги частного детектива
    Цены
    Информация
    • Новости
    • Статьи
    • Вопрос ответ
    Контакты
      Детективное агентство Криминалист
      • Компания
        • Назад
        • Компания
        • О компании
        • Отзывы
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • IT расследования
          • Назад
          • IT расследования
          • Пентест (pentest)
          • Пробить номер телефона
          • OSINT
          • Деанонимизация пользователя
        • Безопасность бизнеса услуги
          • Назад
          • Безопасность бизнеса услуги
          • Бенчмаркинг
          • Конкурентная разведка
          • Проверка персонала
          • Внешняя служба безопасности
          • Кадровая безопасность
          • Сопровождение уголовного дела
          • Хантинг персонала
          • Аутсорсинг службы безопасности
          • Аудит систем безопасности
        • Борьба с контрафактом
          • Назад
          • Борьба с контрафактом
          • Выявление мест хранения контрафакта
          • Выявление мест производства контрафакта
          • Выявление контрафакта
        • Найти человека
          • Назад
          • Найти человека
          • Найти должника
          • Розыск имущества и скрытых активов
          • Розыск скрывающихся лиц
          • Поиск утраченных связей
        • Поиск прослушки
          • Назад
          • Поиск прослушки
          • Проверка помещений на прослушку
        • Проверка недвижимости
        • Расследования
          • Назад
          • Расследования
          • Проверка тендеров
          • Расследование мошенничеств
          • Финансовые расследования
          • Расследование недостач
          • Расследование утечек информации
          • Расследование краж в офисе
          • Расследование краж на складе
        • Сведения о компании
          • Назад
          • Сведения о компании
          • Финансовый анализ
          • Выездная проверка контрагента и заемщика
          • Установление конечных бенефициаров
          • Установление бизнес структуры
          • Проверка контрагента
        • Сведения о человеке
          • Назад
          • Сведения о человеке
          • Проверка действующего персонала
          • Проверка кандидата на работу
          • Досье на человека
          • Наружное наблюдение и слежка
          • Идентификация по усечённым данным
          • Сбор сведений о человеке
        • Услуги частного детектива
      • Цены
      • Информация
        • Назад
        • Информация
        • Новости
        • Статьи
        • Вопрос ответ
      • Контакты
      • +7 (495) 201-49-53
      г. Москва ул. Арбат, д. 54/2, стр. 1
      info@criminalist.agency
      • Главная
      • Информация
      • Статьи
      • Проверка контрганета и партнера

      Проверка контрганета и партнера

      Поделиться
      2 мая 2021 13:54
      // Детективная деятельность
      Проверка контрганета и партнера
      Дешевые проверки контрагентов - это мнимые надежды на безопасность компании. Преступления совершают не Общества, а реальные люди, которые и должны быть установлены в ходе проверки.

      Проверка контрагента и потенциального партнера в бизнесе

      С 2015-2016 года мы наблюдаем стремительный рост мошенничеств в области предпринимательства. Жертвами противоправных действий злоумышленников становятся предприниматели малого и среднего бизнеса. Мошенники завладевают как товарно-материальными ценностями компаний, так и деньгами.

      В поисках спасения предприниматели идут в интернет и пытаются как-то проверять своих потенциальных контрагентов. И там находят «чудесное» спасение – проверки контрагентов за 500-700 рублей, предлагаемые очень серьезными компаниями – лидерами рынка, правда, совершенно иного рынка.

      Что есть на рынке

      Мы решили провести расследование с целью понять, как возможно провести комплексное исследование в отношении организации и лиц, принимающих в ней решение за столь незначительную стоимость. Ведь мы, да и остальные профессиональные участники рынка безопасности не работаем за такие деньги, так как себестоимость услуги существенно выше.

      Изучив основных «пятисотрублевых проверяльщиков», удивлены мы были только тем, что кто-то заказывает подобные «исследования», представляющие собой банальную выписку из ЕГРЮЛ и еще нескольких совершенно открытых и доступных каждому желающему источников. Все, что сделали данные исполнители – это автоматизировали процесс сбора данной информации.

      Но любые сведения должны собираться с какой-то определенной целью. В нашем случае цель – проверка контрагента и предотвращение совершения противоправных действий. Очевидно, что никакой полезной информации кроме действительности генерального директора и проверки наличия стадий банкротства компании эти «справки» не дают.

      Что такое проверка контрагента

      Проверка контрагента должна включать в себя изучение не только самого юридического лица, с которым предполагается сотрудничество, но и лиц, принимающих решения в компании, установление реальных собственников бизнеса, проверку «реальности» бизнеса и наличия материальных активов в компании и многое, многое другое.

      Управление рисками и снижение вероятных угроз – это сложный, многогранный процесс, требующий специфических знаний и навыков, формируемых годами. Наличие, так называемого – «чутья». Ведь преступления совершают люди, а не Общества с ограниченной ответственностью. Компания выступает только как средство с помощью которого реализуется преступный умысел.


      Вот почему проверка контрагент не может стоить дешево. А приобретение услуги по сбору информации из общедоступных источников – не является способом хоть какого-то снижения рисков компании.

      Обращайтесь за безопасностью к профессионалам. На рынке есть действительно квалифицированные специалисты в том числе и в Детективном агентстве Криминалист.


      Услуги
      Выездная проверка контрагента и заемщика
      Выездная проверка контрагента и заемщика
      В ведении любого бизнеса могут возникать различные проблемы. Как удостовериться в том, что Ваш клиент или заемщик - реально существующая компания, а не стопка документов? Нужна выездная проверка.
      Проверка контрагента
      Проверка контрагента

      Проверка контрагента – это сложный и многоуровневый процесс, требующий специальных знаний, наработок и навыков, которыми обладает частный детектив. Позвоните нам сейчас, и мы предложим оптимальное решение задачи: +7 (495) 201-49-53


      Отзывы
      Дутчак С. К.
      Дутчак С. К.
      Генеральный директор ЗАО "Ассейдж"

      Уважаемый Константин Валерьевич! ЗАО «Ассейдж» в лице Генерального директора Дутчака Сергея Корнельевича выражает глубокую благодарность Вам и коллективу «Центра Корпоративной Безопасности» за помощь и содействие в проведении расследований в нашей компании, за профессиональный подход в решении рабочих вопросов. Мы высоко ценим партнерство с Вами, желаем Вам успехов в профессиональной деятельности и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

      С уважением, Генеральный директор ЗАО «Ассейдж» Дутчак С.К.

      Scan7
      232.6 Кб

      Волков Константин Валерьевич
      Руководитель компании
      Руководитель компании.

      +7 (495) 201-49-53
      • Комментарии
      Загрузка комментариев...

      Поделиться
      Назад к списку Следующая статья
      Категории
      • OSINT - инструменты киберразведки для детектива0
      • Выявление лжи5
      • Детективная деятельность34
      • Развитие памяти1
      • Расследования5
      Это интересно
      • Пробить владельца по номеру телефона
        11 апреля 2022
      • Детектив по финансовым преступлениям
        21 декабря 2021
      • Как избежать обыска
        18 декабря 2021
      • Найти человека на номеру телефона
        15 декабря 2021
      • Проверить невесту
        13 декабря 2021
      • Полномочия частного детектива
        10 декабря 2021
      • Частный детектив для адвоката
        10 декабря 2021
      • Доступ к мессенджерам
        24 июня 2021
      • Бизнес разведка
        21 июня 2021
      • Прослушка телефона
        17 июня 2021
      Компания
      О компании
      Отзывы
      Карта сайта
      Политика конфиденциальности
      Услуги
      IT расследования
      Безопасность бизнеса услуги
      Борьба с контрафактом
      Найти человека
      Поиск прослушки
      Проверка недвижимости
      Расследования
      Сведения о компании
      Сведения о человеке
      Услуги частного детектива
      Наши контакты

      +7 (495) 201-49-53
      Пн. – Вс.: с 10:00 до 18:00
      г. Москва ул. Арбат, д. 54/2, стр. 1
      info@criminalist.agency
      © 2025 Все права защищены. Детективное агентство Криминалист - безопасность бизнеса и частные расследования.