Детективное агентство Криминалист
Работаем с 2008 года
+7 (495) 201-49-53
WhatsApp внизу страницы
Пн. – Вс.: с 10:00 до 22:00
Заказать звонок
Москва, Пресненская наб. дом 10
Компания
  • О компании
  • Лицензии
  • Отзывы
Услуги
  • IT расследования
    • Пробить номер телефона
    • OSINT
    • Деанонимизация пользователя
  • Безопасность бизнеса услуги
    • Конкурентная разведка
    • Проверка персонала
    • Внешняя служба безопасности
    • Кадровая безопасность
    • Сопровождение уголовного дела
    • Хантинг персонала
    • Аутсорсинг службы безопасности
    • Аудит систем безопасности
  • Борьба с контрафактом
    • Выявление мест хранения контрафакта
    • Выявление мест производства контрафакта
    • Выявление контрафакта
  • Найти человека
    • Найти должника
    • Розыск имущества и скрытых активов
    • Розыск скрывающихся лиц
    • Поиск утраченных связей
  • Поиск прослушки
    • Проверка помещений на прослушку
  • Проверка на полиграфе
    • Расследование с полиграфом
    • Кадровые проверки на полиграфе
    • Проверка на измену
    • Экспертиза на полиграфе
    • Рецензирование заключений
  • Проверка недвижимости
  • Расследования
    • Проверка тендеров
    • Расследование мошенничеств
    • Финансовые расследования
    • Расследование недостач
    • Расследование утечек информации
    • Расследование краж в офисе
    • Расследование краж на складе
  • Сведения о компании
    • Сбор сведений о компании
    • Выездная проверка контрагента и заемщика
    • Установление конечных бенефициаров
    • Установление бизнес структуры
    • Проверка контрагента
  • Сведения о человеке
    • Проверка действующего персонала
    • Проверка кандидата на работу
    • Досье на человека
    • Наружное наблюдение и слежка
    • Идентификация по усечённым данным
    • Сбор сведений о человеке
  • Услуги частного детектива
Цены
Информация
  • Новости
  • Статьи
  • Вопрос ответ
Контакты
    Детективное агентство Криминалист
    Компания
    • О компании
    • Лицензии
    • Отзывы
    Услуги
    • IT расследования
      • Пробить номер телефона
      • OSINT
      • Деанонимизация пользователя
    • Безопасность бизнеса услуги
      • Конкурентная разведка
      • Проверка персонала
      • Внешняя служба безопасности
      • Кадровая безопасность
      • Сопровождение уголовного дела
      • Хантинг персонала
      • Аутсорсинг службы безопасности
      • Аудит систем безопасности
    • Борьба с контрафактом
      • Выявление мест хранения контрафакта
      • Выявление мест производства контрафакта
      • Выявление контрафакта
    • Найти человека
      • Найти должника
      • Розыск имущества и скрытых активов
      • Розыск скрывающихся лиц
      • Поиск утраченных связей
    • Поиск прослушки
      • Проверка помещений на прослушку
    • Проверка на полиграфе
      • Расследование с полиграфом
      • Кадровые проверки на полиграфе
      • Проверка на измену
      • Экспертиза на полиграфе
      • Рецензирование заключений
    • Проверка недвижимости
    • Расследования
      • Проверка тендеров
      • Расследование мошенничеств
      • Финансовые расследования
      • Расследование недостач
      • Расследование утечек информации
      • Расследование краж в офисе
      • Расследование краж на складе
    • Сведения о компании
      • Сбор сведений о компании
      • Выездная проверка контрагента и заемщика
      • Установление конечных бенефициаров
      • Установление бизнес структуры
      • Проверка контрагента
    • Сведения о человеке
      • Проверка действующего персонала
      • Проверка кандидата на работу
      • Досье на человека
      • Наружное наблюдение и слежка
      • Идентификация по усечённым данным
      • Сбор сведений о человеке
    • Услуги частного детектива
    Цены
    Информация
    • Новости
    • Статьи
    • Вопрос ответ
    Контакты
      Детективное агентство Криминалист
      • Компания
        • Назад
        • Компания
        • О компании
        • Лицензии
        • Отзывы
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • IT расследования
          • Назад
          • IT расследования
          • Пробить номер телефона
          • OSINT
          • Деанонимизация пользователя
        • Безопасность бизнеса услуги
          • Назад
          • Безопасность бизнеса услуги
          • Конкурентная разведка
          • Проверка персонала
          • Внешняя служба безопасности
          • Кадровая безопасность
          • Сопровождение уголовного дела
          • Хантинг персонала
          • Аутсорсинг службы безопасности
          • Аудит систем безопасности
        • Борьба с контрафактом
          • Назад
          • Борьба с контрафактом
          • Выявление мест хранения контрафакта
          • Выявление мест производства контрафакта
          • Выявление контрафакта
        • Найти человека
          • Назад
          • Найти человека
          • Найти должника
          • Розыск имущества и скрытых активов
          • Розыск скрывающихся лиц
          • Поиск утраченных связей
        • Поиск прослушки
          • Назад
          • Поиск прослушки
          • Проверка помещений на прослушку
        • Проверка на полиграфе
          • Назад
          • Проверка на полиграфе
          • Расследование с полиграфом
          • Кадровые проверки на полиграфе
          • Проверка на измену
          • Экспертиза на полиграфе
          • Рецензирование заключений
        • Проверка недвижимости
        • Расследования
          • Назад
          • Расследования
          • Проверка тендеров
          • Расследование мошенничеств
          • Финансовые расследования
          • Расследование недостач
          • Расследование утечек информации
          • Расследование краж в офисе
          • Расследование краж на складе
        • Сведения о компании
          • Назад
          • Сведения о компании
          • Сбор сведений о компании
          • Выездная проверка контрагента и заемщика
          • Установление конечных бенефициаров
          • Установление бизнес структуры
          • Проверка контрагента
        • Сведения о человеке
          • Назад
          • Сведения о человеке
          • Проверка действующего персонала
          • Проверка кандидата на работу
          • Досье на человека
          • Наружное наблюдение и слежка
          • Идентификация по усечённым данным
          • Сбор сведений о человеке
        • Услуги частного детектива
      • Цены
      • Информация
        • Назад
        • Информация
        • Новости
        • Статьи
        • Вопрос ответ
      • Контакты
      • +7 (495) 201-49-53
      Москва, Пресненская наб. дом 10
      info@criminalist.agency
      • Главная
      • Информация
      • Статьи
      • Детектив по финансовым преступлениям

      Детектив по финансовым преступлениям

      21 декабря 2021 12:13
      // Детективная деятельность
      Детектив по финансовым преступлениям

      Расследование экономических преступлений частным детективом – это эффективное решение сложной проблемы. Звоните сейчас +7 (495) 201-49-53

      Расследование финансовых преступлений

      Данная категория правонарушений весьма специфична и требует от частного детектива значительных знаний и навыков в сфере экономики, бухгалтерского учета, финансового анализа, аудита и иных смежных специальностях. Даже в таких, как IT, ведь современная система учета невозможна без специализированного программного обеспечения.

      Следует заметить, что не любое деяние, совершенное должностными лицами компании, либо сторонними лицами, может быть квалифицировано как преступление в сфере экономики, то есть деяние, за совершение которого уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание. Для того, чтобы деяние являлось преступлением, оно должно обладать совокупность признаков объективных и субъективных.

      Задача частного детектива при расследовании данной категории преступлений – установление этих признаков, их фиксация и формирование материала для принятия решения руководителем компании об обращении в правоохранительные органы, либо наложения иных санкций на виновных лиц. 

      Этапы расследования

      1.     Основной задачей первого этапа расследования является сбор первичной информации. Все начинается с опроса инициатора расследования. Крайне важно понять, что вызвало обеспокоенность и насколько данные объективны.

      2.     Затем осуществляется сбор финансовой и управленческой информации. Цель данного этапа восстановить реальную картину происходившего. Важно понять каналы движения денежных средств и бизнес-процессы организации.

      3.     Следующий этап – это анализ собранного материала и уточнение данных.

      4.     По результатам анализа формируется заключение и резолютивная часть с указанием наличия, либо отсутствия признаков состава правонарушения (преступления).

       

      Почему частный детектив лучше правоохранительных органов

      Зачастую, частный сыщик является более опытным лицом. Так как, как правило, является бывшим сотрудником правоохранительных органов (оперативных и/или следственных подразделений) и имеет значительный опыт работы с коммерческими организациями, который не имеют действующие сотрудники.

      Детектив сам распоряжается и планирует свое время и работу, и может уделить решению Вашей задачи требуемое время.

      Порой, частный сыщик располагает большими ресурсами для решения задачи.

      Работа с частным детективом абсолютно законна и по ее результатам Вы самостоятельно принимаете решение о том, что делать с полученной информацией.

      За совершение экономических преступлений предусмотрена ответственность ст. 160, 159, 199 УК РФ и иными. Квалификация деяния зависит от наличия тех или иных признаков.

      Очевидно, что при расследовании сложных инцидентов частному сыщику может потребоваться привлечение специалистов из смежных отраслей. Но это только повышает качество проводимого расследования.

      Позвоните нам сегодня и мы начнем решать возникшую у Вас проблему.


      Услуги
      Проверка действующего персонала
      Проверка действующего персонала
      Во время работы может возникнуть ситуация, когда сотрудник, нанятый на работу, начинает вести себя подозрительно. Это может выражаться разными способами. Как пример, человек с окладом в 30 тысяч рублей вдруг купил дорогостоящий автомобиль и квартиру в центре города. Или же человек начал пропускать работу, не объясняя причины.
      Аутсорсинг службы безопасности
      Аутсорсинг службы безопасности
      Аутсорсинг службы безопасности решает ключевые проблемы безопасности компании. Поэтому крайне важно привлечь для выполнения данной работы квалифицированных специалистов, имеющих успешный опыт реализации проектов.
      • Комментарии
      Загрузка комментариев...

      Назад к списку Следующая статья
      Категории
      • OSINT - инструменты киберразведки для детектива0
      • Выявление лжи5
      • Детективная деятельность34
      • Развитие памяти1
      • Расследования5
      Это интересно
      • Пробить владельца по номеру телефона
        Пробить владельца по номеру телефона
        11 апреля 2022
      • Как избежать обыска
        Как избежать обыска
        18 декабря 2021
      • Найти человека на номеру телефона
        Найти человека на номеру телефона
        15 декабря 2021
      • Проверить невесту
        Проверить невесту
        13 декабря 2021
      • Полномочия частного детектива
        Полномочия частного детектива
        10 декабря 2021
      • Частный детектив для адвоката
        Частный детектив для адвоката
        10 декабря 2021
      • Доступ к мессенджерам
        Доступ к мессенджерам
        24 июня 2021
      • Бизнес разведка
        Бизнес разведка
        21 июня 2021
      • Прослушка телефона
        Прослушка телефона
        17 июня 2021
      • Проверка контрганета и партнера
        Проверка контрганета и партнера
        2 мая 2021
      • Лучшее детективное агентство
        Лучшее детективное агентство
        28 октября 2020
      • Нанять детектива для слежки в Москве
        Нанять детектива для слежки в Москве
        19 ноября 2019
      • Частный детектив – индивидуальный подход
        Частный детектив – индивидуальный подход
        18 ноября 2019
      • Детективное агентство по семейным делам – персональный подход
        Детективное агентство по семейным делам – персональный подход
        18 ноября 2019
      • Детективное агентство на проверку супружеской измены – услуги частной фирмы
        Детективное агентство на проверку супружеской измены – услуги частной фирмы
        18 ноября 2019
      • Поиск людей – услуги в городе Москва
        Поиск людей – услуги в городе Москва
        5 августа 2019
      • Проверка контрагента - описание услуги
        Проверка контрагента - описание услуги
        5 августа 2019
      • Частный сыщик в Москве – особенности услуги
        Частный сыщик в Москве – особенности услуги
        2 августа 2019
      • Детективная деятельность
        Детективная деятельность
        2 августа 2019
      • Найти человека в России – основные мероприятия
        Найти человека в России – основные мероприятия
        2 августа 2019
      Компания
      О компании
      Лицензии
      Отзывы
      Карта сайта
      Политика конфиденциальности
      Услуги
      IT расследования
      Безопасность бизнеса услуги
      Борьба с контрафактом
      Найти человека
      Поиск прослушки
      Проверка на полиграфе
      Проверка недвижимости
      Расследования
      Сведения о компании
      Сведения о человеке
      Услуги частного детектива
      Наши контакты

      +7 (495) 201-49-53
      WhatsApp внизу страницы
      Пн. – Вс.: с 10:00 до 22:00
      Москва, Пресненская наб. дом 10
      info@criminalist.agency
      © 2023 Все права защищены. Детективное агентство Криминалист - безопасность бизнеса и частные расследования.