Расследование финансовых преступлений
Данная категория правонарушений весьма специфична и требует от частного детектива значительных знаний и навыков в сфере экономики, бухгалтерского учета, финансового анализа, аудита и иных смежных специальностях. Даже в таких, как IT, ведь современная система учета невозможна без специализированного программного обеспечения.
Следует заметить, что не любое деяние, совершенное должностными лицами компании, либо сторонними лицами, может быть квалифицировано как преступление в сфере экономики, то есть деяние, за совершение которого уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание. Для того, чтобы деяние являлось преступлением, оно должно обладать совокупность признаков объективных и субъективных.
Задача частного детектива при расследовании данной категории преступлений – установление этих признаков, их фиксация и формирование материала для принятия решения руководителем компании об обращении в правоохранительные органы, либо наложения иных санкций на виновных лиц.
Этапы расследования
1. Основной задачей первого этапа расследования является сбор первичной информации. Все начинается с опроса инициатора расследования. Крайне важно понять, что вызвало обеспокоенность и насколько данные объективны.
2. Затем осуществляется сбор финансовой и управленческой информации. Цель данного этапа восстановить реальную картину происходившего. Важно понять каналы движения денежных средств и бизнес-процессы организации.
3. Следующий этап – это анализ собранного материала и уточнение данных.
4. По результатам анализа формируется заключение и резолютивная часть с указанием наличия, либо отсутствия признаков состава правонарушения (преступления).
Почему частный детектив лучше правоохранительных органов
Зачастую, частный сыщик является более опытным лицом. Так как, как правило, является бывшим сотрудником правоохранительных органов (оперативных и/или следственных подразделений) и имеет значительный опыт работы с коммерческими организациями, который не имеют действующие сотрудники.
Детектив сам распоряжается и планирует свое время и работу, и может уделить решению Вашей задачи требуемое время.
Порой, частный сыщик располагает большими ресурсами для решения задачи.
Работа с частным детективом абсолютно законна и по ее результатам Вы самостоятельно принимаете решение о том, что делать с полученной информацией.
За совершение экономических преступлений предусмотрена ответственность ст. 160, 159, 199 УК РФ и иными. Квалификация деяния зависит от наличия тех или иных признаков.
Очевидно, что при расследовании сложных инцидентов частному сыщику может потребоваться привлечение специалистов из смежных отраслей. Но это только повышает качество проводимого расследования.
Позвоните нам сегодня и мы начнем решать возникшую у Вас проблему.