Расследования, аналитика и безопасность бизнеса

Агентство CRIMINALIST работает с ситуациями, в которых недостаточно стандартной проверки или отдельных сведений. Мы устанавливаем факты, проверяем версии, исследуем связи и оцениваем риски, чтобы дать собственнику или руководителю основу для обоснованного решения.

Корпоративные расследования

Расследуем хищения, мошенничество, злоупотребления, откаты, конфликты интересов, скрытую аффилированность и утечки информации. Устанавливаем механизм произошедшего, участников, их роли и значимые связи.

Деловая разведка

Проверяем компании, собственников, руководителей и партнеров перед сделками и другими значимыми решениями. Анализируем структуру собственности, деловую историю, аффилированность и скрытые факторы риска.

Результат — не выгрузка из баз данных, а аналитическое заключение.

Споры и активы

Обеспечиваем расследовательскую и аналитическую поддержку корпоративных и судебных споров. Устанавливаем фактические обстоятельства, связи участников, анализируем доступную информацию об активах и проверяем версии юридической команды.

Кадровая безопасность

Проверяем кандидатов и сотрудников на позициях с высоким уровнем доверия. Исследуем конфликты интересов, значимые обстоятельства и противоречия, проводим расследовательские интервью.

Корпоративная безопасность

Проводим аудит и выстраиваем системы корпоративной безопасности. Консультируем собственников по внутренним рискам, работе службы безопасности и чувствительным корпоративным ситуациям.

Возможен формат внешнего руководителя корпоративной безопасности.

Независимый консультант собственника

Когда проблема находится внутри управленческой вертикали, собственнику необходим независимый источник информации. CRIMINALIST может напрямую работать в его интересах: проверять действия менеджмента, внутренние конфликты, признаки вывода активов и выводы собственной службы безопасности.

ФАКТЫ → ЛЮДИ → ПРАВО → РИСК → РЕШЕНИЕ

Методы определяются задачей. Результат работы — установленные факты, проверенные версии, значимые связи, оценка рисков и аналитическая основа для дальнейших управленческих или юридических действий.